Анализ рисков, связанных с кошельками
Анализ рисков криптокошельков Поймите риски
Анализ блокчейна на основе интеллектуальных алгоритмов позволяет выявлять активность, профиль транзакций и риски, связанные с конкретным адресом криптовалютного кошелька. Ему доверяют частные лица, компании и юристы.
Получите отчет об анализе рисков вашего кошелька.
Мы никогда не передаем и не продаем ваши данные — 100% конфиденциальность.
Что представляет собой отчет по анализу рисков, связанных с адресами кошельков?
Предназначен для оценки рисков, связанных с финансовыми потерями. Отчет об анализе рисков, связанных с адресом криптовалютного кошелька, предназначен для выявления активности, профиля транзакций и рисков, связанных с конкретным адресом криптовалютного кошелька. Цель состоит в том, чтобы помочь клиентам принимать обоснованные решения перед отправкой средств, получением средств, ведением бизнеса или началом расследования или судебного разбирательства, связанного с адресом криптовалютного кошелька.
Основано на многолетних исследованиях в области криптовалют. Cybertrace Наша компания уже много лет специализируется на расследованиях, связанных с криптовалютами. Будучи первой компанией в Австралии, предоставляющей услуги по отслеживанию криптовалют для населения, мы занимаем лидирующие позиции в отрасли, разрабатывая инновационные методы расследования для поддержки жертв мошенничества, предприятий и юристов.
Что охватывает отчет. Наши отчеты содержат информацию о транзакционной активности и моделях поведения; о взаимодействии с криптовалютными биржами и сервисами; о взаимодействии с организациями высокого риска, включая мошеннические схемы и организации, находящиеся под санкциями; об истории операций и профиле кошелька; а также об индикаторах, которые могут указывать на подозрительную или высокорискованную деятельность.
Проводится сертифицированными экспертами. Все расследования, касающиеся криптовалют и блокчейна, проводятся сертифицированными экспертами, имеющими квалификацию Cryptocurrency Tracing Certified Examiner (CTCE), Chainalysis Cryptocurrency Fundamentals Certification (CCFC) и Chainalysis Reactor Certification (CRC).
Дэн Хэлпин
Основатель и генеральный директор
Cybertrace Компанию возглавляет основатель и генеральный директор Дэн Халпин, обладающий более чем двадцатилетним опытом работы в сфере расследований, разведки и управления рисками в области безопасности в государственном и частном секторах. Его опыт включает работу в австралийской разведке (ASIO), австралийской федеральной полиции и правительственных учреждениях. Этот опыт лежит в основе деятельности компании. CybertraceПрактический, основанный на доказательствах подход компании к расследованию кибермошенничества и афер.
- 20+ лет опыта
- Австралийская разведка (ASIO)
- Australian Federal Police
Внутри нашего отчета по анализу рисков
Наш аналитический отчет представляет собой всесторонний анализ конкретного адреса кошелька. Используя Chainalysis, мы оцениваем следующие факторы для построения интеллектуального представления о кошельке.
Полученные и отправленные транзакции: Мы анализируем количество транзакций, отправленных и полученных кошельком, чтобы понять уровень его активности и определить, является ли общая картина обычной или необычной.
Период активности кошелька: Мы оцениваем, когда кошелек был впервые активирован и как долго он использовался, что может помочь составить более четкое представление о вероятном назначении кошелька и истории его эксплуатации.
Количество используемых блокчейнов: Мы анализируем количество блокчейнов, через которые кошелек совершил транзакции, чтобы лучше понять масштабы его активности и сложность его перемещений.
Воздействие биржевых операций: Мы анализируем прямое и косвенное взаимодействие с криптовалютными биржами, что может помочь определить, как может использоваться кошелек и связан ли он с более широкими транзакционными потоками.
Риск столкнуться с мошенничеством, подсанкционными организациями или другими услугами: Мы проверяем, не связан ли адрес кошелька с известными мошенническими организациями, организациями, находящимися под санкциями, или другими сторонними сервисами, которые могут указывать на подозрительные связи или повышенный риск.
Текущий баланс кошелька: Мы рассматриваем текущий баланс средств на кошельке как часть более широкой картины разведывательной информации и общего контекста рисков.
Модели и модели транзакций: Мы анализируем движение средств в кошельке, чтобы выявить закономерности, модели поведения и характеристики, которые могут указывать на подозрительную или высокорискованную деятельность.
Оценка риска на основе разведывательных данных: Вместо того чтобы полагаться на один единственный показатель, мы учитываем множество факторов в совокупности, чтобы обеспечить основанную на информации оценку адреса кошелька и любых выявленных потенциальных индикаторов риска.
Прямое и непрямое воздействие: Прямое закрытие счета происходит, когда средства перемещаются с одного адреса кошелька непосредственно на идентифицированный счет, без промежуточного кошелька. Косвенное закрытие счета возникает через один или несколько промежуточных кошельков, что может указывать на более широкую связь в цепочке транзакций и обосновывать рекомендации по дальнейшему расследованию.
Работает на платформе Chainalysis: Chainalysis — одна из самых всеобъемлющих и широко используемых в мире платформ для анализа данных на основе блокчейна, которой доверяют правительства, банки и правоохранительные органы для получения критически важной информации в ходе расследований.
Как наш отчет помогает вам принимать решения
Мы не просто создаём автоматизированные отчёты по блокчейну. Мы анализируем активность кошельков с точки зрения расследования и разведки, выявляя закономерности, индикаторы риска и особенности транзакций, которые могут быть неочевидны при анализе только необработанных данных блокчейна.
Знай кошелек
Разберитесь в активности кошелька, истории транзакций и профиле его работы, чтобы действовать, обладая необходимыми знаниями.
Поймите риски
Выявите риски, связанные с биржами, сервисами, мошенническими схемами и другими организациями, представляющими высокий риск, — как прямые, так и косвенные.
Действуйте уверенно
Принимайте взвешенные решения, прежде чем отправлять средства, принимать средства или предпринимать дальнейшие следственные или юридические действия.
Разработано для юридического и коммерческого использования.
Наш подход, основанный на анализе разведывательных данных, поддерживает проведение комплексной проверки, расследований, оказание юридической поддержки в судебных процессах и оценку рисков для частных лиц, предприятий и юристов.
Что говорят наши клиенты?
Частные лица, компании и юристы, которым необходима информация об адресе криптовалютного кошелька перед принятием решения.
Как это работает?
Мы предоставляем аналитические данные, основанные на разведывательной информации, которые способствуют принятию более безопасных решений, более тщательной проверке и повышению уверенности при проведении операций с криптовалютами.
- Первичная консультация Мы начнем с конфиденциальной консультации, чтобы понять вашу ситуацию, адрес кошелька, о котором идет речь, и чего вы хотите добиться.
- Отправка адреса кошелька Вы предоставляете адрес (или адреса) кошелька и любую имеющуюся у вас информацию, включая блокчейн-сеть и любые связанные с ней стороны.
- Криминалистический анализ блокчейна Наши сертифицированные специалисты используют Chainalysis и собственные запатентованные методы для анализа истории транзакций, степени риска, поведения и индикаторов риска.
- Анализ и проверка разведывательной информации Все полученные данные проходят внутреннюю проверку для обеспечения точности и анализа на основе разведывательных данных, прежде чем будут представлены в отчете.
- Отчет о доставке Вы получаете структурированный, профессиональный отчет по анализу рисков, связанных с адресами кошельков, который поможет вам в принятии решений, проведении расследований или решении юридических вопросов.
Мы никогда не передаем и не продаем ваши данные — 100% конфиденциальность.
Часто задаваемые вопросы по анализу рисков кошельков
Отчет Wallet Address Risk Intelligence — это профессиональный анализ конкретного адреса криптовалютного кошелька. Он выявляет активность транзакций кошелька, подверженность риску на различных биржах, мошенническим схемам, санкционированным организациям и другим индикаторам риска, помогая вам принимать обоснованные решения перед отправкой или получением средств.
Отчет Wallet Risk Intelligence предоставляет вам возможность принимать стратегические решения, основанные на фактических данных и анализе межсетевых операций.
Наша команда может проводить комплексные аналитические исследования рисков в большинстве основных блокчейн-сетей. Это включает в себя такие основные сети, как Bitcoin и Ethereum, а также широкий спектр других распространенных криптовалютных блокчейнов.
Вы можете воспользоваться нашим бесплатным инструментом для сканирования кошельков здесь: https://tools.cybertraceПроверьте доступность кошелька на сайте .com.au/walletscan, чтобы узнать, связаны ли с ним какие-либо данные о мошеннических схемах. Однако ни одна база данных не является полной, и для определения того, связан ли адрес кошелька с мошеннической схемой, могут потребоваться дополнительные расследования.
Как правило, наша группа по расследованию инцидентов в блокчейне может провести анализ рисков, связанных с адресами кошельков, всего за несколько рабочих дней.