Выполните поиск в SanctionWatch™, используя английские символы, и мы сообщим вам, внесен ли человек в какой-либо международный санкционный список. Мы также выявляем политически значимых лиц (PEP) для использования при оценке рисков борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).
| ID | санкционировать | PEP | классификация | Имя | Статус | Описание |
|---|
Если вам требуется дальнейшее изучение биографии лица, находящегося под санкциями, или лица, идентифицированного как политически значимое лицо (PEP), свяжитесь с нашей группой экспертов.
НАШИ КОНТАКТЫСвяжитесь с нашим дружелюбным персоналом по телефону Cybertrace Австралия для конфиденциальной оценки вашего дела. Поговорите с экспертами.
Написать