Краткий обзор
Резюме
Мошенничество с забоем свиней — это гибрид романтических афер и инвестиционного мошенничества, использующий социальную инженерию и поддельные криптовалютные платформы для обмана жертв. Мошенники постепенно завоевывают доверие, создавая эмоциональную зависимость, прежде чем убедить жертв инвестировать в мошеннические криптовалютные схемы. После завершения аферы жертвы часто сталкиваются с крупными финансовыми потерями.
Ключевые моменты
- Мошенничество на свиноводческих фермах сочетает в себе романтические отношения и инвестиционное мошенничество.
- Мошенники используют созданные искусственным интеллектом образы и приложения для знакомств, чтобы установить контакт.
- Суть мошеннической схемы заключается в установлении эмоционального контакта с клиентом перед представлением фиктивных инвестиционных проектов.
- Этапы включают откорм (подготовку), подготовку (заготовку) и убой (кражу).
- Жертв уговаривают использовать мошеннические криптовалютные биржи, контролируемые аферистами.
- Поддельные биржи имитируют легитимные платформы, демонстрируя фиктивную прибыль.
- Проверка возраста домена, исходного кода приложения и онлайн-отзывов может помочь выявить поддельные платформы.
FAQ
- Что такое мошенничество при забое свиней?
- Это мошенническая схема, в рамках которой преступники выстраивают фиктивные отношения, чтобы обманом заставить жертв инвестировать в криптовалюту.
- Как мошенники завоевывают доверие в аферах, связанных с забоем свиней?
- Путем установления эмоциональных связей, отражения общих интересов и постепенного внедрения инвестиционных возможностей.
- Как распознать поддельную криптовалютную биржу?
- Проверьте возраст домена, найдите ограничения на вывод средств, проверьте источники приложения и изучите отзывы в интернете.
- Что означает выражение «Ша Чжу Пань»?
- Это китайский термин, означающий «забой свиней», описывающий способ, которым мошенники «откармливают» жертв, прежде чем украсть у них деньги.
Содержание
Друг, которого ты никогда не встречал, и деньги, которые ты никогда не увидишь.
Что такое мошенничество с забоем свиней, спросите вы? В мире киберпреступности очень немногие методы приносят такую же прибыль, как мошенничество с забоем свиней. Они напрямую приводят к миллиардным убыткам по всему миру . По сути, это гибрид мошенничества на почве романтических отношений и инвестиционного мошенничества, объединенных в одно целое.
Мошенничество с забоем свиней стало излюбленным методом глобальных преступных синдикатов, поскольку оно сочетает в себе изощренные методы социальной инженерии с заманчивой приманкой в виде «гарантированной» прибыли от криптовалюты . Легко понять, как люди могут попасть в такую ловушку. Сначала вас эмоционально затягивает, а затем «откармливают» для последующего «забоя».
Этот новый вид мошенничества стал возможен благодаря распространению приложений для знакомств и обмена сообщениями, а также криптовалют, которые действительно способствовали экспоненциальному росту онлайн-мошенничества за последние десять лет. Если добавить к этому возможности искусственного интеллекта, используемого для создания онлайн-персон, поддельных фотографий и видео (например, Love GPT ), то это становится очень убедительным способом обмана людей.
Основная статистика:
«Только в 2024 году Центр по рассмотрению жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) сообщил, что мошенничество с инвестициями, включая забой свиней, привело к убыткам в размере более 4.5 миллиардов долларов — это самый высокий показатель среди всех категорий преступлений».
ФБР опубликовало отчет о преступлениях в интернете (4 апреля 2024 г.)
Происхождение «Ша Чжу Пань»: почему это не обычная афера
Название «забой свиней» происходит от китайского термина « Ша Чжу Пань» (杀猪盘) , что в переводе на английский означает «забой свиней» или «убой свиней на тарелке» . Происхождение названия связано с тем, что мошенники называют жертв «свиньями» , завоевывая их доверие, чтобы «откормить», а затем «забить» , украв деньги. Какая жестокость!
Эти мошенники часто управляют крупными колл-центрами в Юго-Восточной Азии, известными как «колл-центры» . Исторически сложилось так, что эти колл-центры были заполнены командами, которые связывались с жертвами, используя заранее отрепетированные сценарии, чтобы заманить их в мошенническую схему… часто посредством холодных звонков.
Однако в последнее время подобные операции все чаще используют тактику «любовь за деньги» — применяя ИИ для практически без усилий организации мошеннических схем на почве романтических отношений. Эти высокоорганизованные преступные синдикаты теперь располагают новейшими технологиями, которые обеспечивают работу их фабрик мошенничества. Неудивительно, что аферы с забоем свиней пользуются таким успехом. Это позволяет им масштабироваться гораздо легче, при этом требуя гораздо меньше человеческих усилий.
Аферы с забоем свиней/мошенничеством в сфере торговли криптовалютой также известны как «приманка для романтических отношений», «финансовое мошенничество», «романтические аферы», «мошенничество с инвестициями в криптовалюту» или « криптором ».
Этап 1: «Откорм» – Психология долгосрочного мошенничества
Фаза «наращивания» начинается с, казалось бы, невинного, ненавязчивого взаимодействия, которое обычно начинается с любопытства, а не со страха (как в традиционных фишинговых аферах ). Может прийти сообщение с просьбой связаться с кем-то другим, а когда вы сообщаете, что мошенник связался не с тем человеком, он продолжает общение и не исчезает.
Теперь мошенник переходит к хорошо отработанному (и обычно шаблонному) сценарию, чтобы начать налаживать контакт. «О, какая приятная ошибка, похоже, нам суждено было встретиться». Это первый «крючок», который начинает срабатывать.
После установления контакта и завязывания разговора, процесс «накрутки» переходит на новый уровень. О деньгах, торговле или криптовалюте не упоминается… обычно в течение нескольких недель, так как это слишком рано. Вместо этого мошенник использует психологическую тактику, называемую «зеркалированием» , когда он копирует ваши хобби, ценности, стиль, манеру речи и даже расписание, чтобы казаться идеальным собеседником.
Они отправляют фотографии своих питомцев и ужина… типичные вещи, которыми люди обмениваются как друзья или, особенно, когда состоят в отношениях. Всё это полностью выдумано, однако такое поведение, скорее всего, призвано создать у человека ощущение комфорта и убедить его в реальности происходящего.
Как только им удастся расположить вас к себе и ослабить вашу бдительность, они могут начать посылать завуалированные сигналы, намекающие на наличие у них источника «пассивного дохода» , с которым их познакомил некий «богатый дядя», финансовый гуру. Легко понять, как всё это шаблонно и используется снова и снова, не так ли? Они будут пытаться убедить вас, что живут очень комфортной жизнью, которая обеспечивается этим таинственным источником дохода.
Конечно, теперь вам хочется узнать об этом больше? Они продают вам не продукт, а финансово комфортный образ жизни, которого вы действительно хотите. И прямо сейчас! Они хотят вызвать у вас FOMO (страх упустить что-то важное) . Они хотят, чтобы вы спросили их, как они зарабатывают весь этот «пассивный доход». Тогда не будет казаться, что они навязывают это вам. Хитро, правда?
На этом этапе «набора веса» ситуация обычно перерастает в «бомбардировку любовью» , когда жертвам оказывается почти ошеломляющее количество внимания и одобрения. Для одиноких жертв это вызывает мощный выброс дофамина, и эмоциональная зависимость обычно развивается быстро.
Заключительный этап «накопления прибыли» — это небольшой тест, чтобы проверить, действительно ли вас заманили в ловушку. Мошенник предложит жертве сделать небольшую инвестицию, часто всего 500 долларов, чтобы не вызывать подозрений… и показать, как это работает. Их цель — завоевать доверие жертвы, поэтому обычно они позволяют ей «вывести» первоначальную прибыль обратно на свой банковский счет.
Это психологически формирует у жертвы убеждение, что если она вложит деньги, то получит их обратно. Это помогает преодолеть любые будущие тревожные сигналы. Теперь, когда жертва верит, что нашла работающую систему пассивного дохода и что её новый друг реален, настало время для резни.
Этап 2: «Инвестиции» – как расставляется ловушка
На этапе инвестирования «романтика» переходит в финансовую сферу. Мошенник может, например, отправлять скриншоты своей прибыли от торговли во время разговора об ужине или хобби. Мошенник преподносит свой образ жизни и богатство как побочный продукт «проверенной системы». Это может вызвать у жертвы любопытство и желание узнать больше.
Когда жертва заинтересовывается и хочет узнать больше, мошенник отвлекает её от легальных регулируемых криптовалютных бирж, таких как Coinbase или Binance , и переводит на собственную, запатентованную платформу. Эти нелегальные «биржи» созданы таким образом, чтобы выглядеть в точности как реальные биржи, с колеблющимися свечными графиками, торговыми ценами и т.д.
Однако на самом деле эти мошеннические биржи выглядят правдоподобно, но таковыми не являются. У них есть страница «пополнения», на которой обычно указан адрес криптовалютного кошелька, позволяющий жертве внести средства. После этого все, что она видит на счету, оказывается подделкой мошенников.
На графиках будет видно, как растут доходы, но всё это подделка и полностью сфальсифицировано мошенниками. По сути, мошенники просто крадут вашу криптовалюту, убеждая вас в том, что вы получаете прибыль. Когда цифры на вашем счету показывают, что вы получаете большую прибыль, становится понятно, почему люди могут оставаться убежденными в своей выгоде.
Как правило, именно на этом этапе мошенник начинает подталкивать жертву к вложению гораздо большей суммы, обещая огромную прибыль. Это пик мошенничества.
Как распознать поддельную криптовалютную биржу
- Проверьте домен в WHOIS. Это совершенно новый домен, которому меньше 6 месяцев?
- Проверьте наличие пунктов о «заблокированных средствах». Указано ли там, что вы не можете вывести средства, не достигнув определенного объема торгов?
- Проверьте, не является ли приложение загруженным из сторонних источников APK-файлом/профилем, а не проверенной загрузкой из официальных магазинов приложений Google или Apple.
- Найдите информацию о домене на сайтах с отзывами, например, таких как... TrustPilot и Советник по мошенничеству проверить наличие негативных оценок и отзывов.
Этап 3: «Бойня» – Когда ловушка закрывается
Теперь мы достигли стадии «бойни» , которая представляет собой не просто потерю денег… это искусно спланированная всесторонняя психологическая осада жертвы. Бойня обычно начинается, когда жертва пытается вывести свою «прибыль» . Именно в этот момент карточный домик начинает рушиться.
Часто мошенники присылают электронные письма, выглядящие как официальные, от «службы поддержки клиентов», в которых говорится, что их аккаунт помечен как подозрительный из-за активности. Другой распространенный способ обмана — сообщение о необходимости уплаты «комиссии за вывод средств» . «Так что, мы можем обманом выманить у вас еще немного денег, пока вы пытаетесь получить доступ к тем деньгам, которые мы уже у вас выманили?!» Невероятно, правда?
Как мы неоднократно наблюдали, если жертва соглашается оплатить комиссию за вывод средств, ей затем сообщают о необходимости уплаты еще одной комиссии за «налоги» . Ей говорят, что для доступа к своей «прибыли» ей нужно заплатить «налог» в размере 15% или 20% . Они настаивают на том, чтобы этот налог был уплачен отдельно, и чтобы его нельзя было вычесть из так называемой прибыли.
По сути, это афера внутри аферы, специально разработанная для того, чтобы выкачать из жертвы последние оставшиеся деньги. Свинья забита, и внезапно атмосфера в общении с мошенниками меняется. Исчезают дружелюбные сообщения, на смену им приходят холодность, нетерпение или даже враждебность.
Затем прекращается всякая связь. Часто поддельные торговые сайты и биржи отключаются, а электронные письма начинают возвращаться. Теперь у жертвы нет возможности связаться с мошенниками, а это именно то, чего они хотят. Жертва оказывается в финансовом крахе, и афера с «забоем свиней» завершена.
Ключевые тревожные сигналы: как распознать недобросовестного мясника на ранней стадии
Вот несколько характерных признаков, которые помогут вам распознать мошенничество, подобное забою свиней, прежде чем станет слишком поздно.
- Отказ от видеозвонка – это сплошной тревожный сигнал!
- Слишком поспешное перемещение процесса конверсии в зашифрованное приложение, такое как WhatsApp или Telegram.
- Чрезмерная озабоченность своим финансовым положением – это очень тревожный сигнал.
- Постоянная демонстрация роскошного образа жизни (вызывает страх упустить что-то важное).
- Приложение для «криптовалютной биржи», с которой вас знакомят, не является официальным.
- Они добавляют вас в «VIP-групповой чат», полный фейковых аккаунтов.
- Они предостерегают вас от разговоров с банком об этих «инвестициях».
- Если они согласятся на видеозвонок, следите за сбоями, которые часто встречаются в инструментах для создания дипфейков.
- Они запрашивают удалённый доступ к вашему компьютеру, что является серьёзным тревожным сигналом.
Вторичная афера: предупреждение о мошенничестве при возврате средств
Как правило, большинство жертв мошенничества в сфере забоя свиней отчаянно хотят вернуть свои деньги, что вполне понятно. Именно поэтому многие могут попасться на удочку так называемой « мошеннической схемы возврата активов » или «мошеннической схемы с комнатой возврата денег».
По сути, те же самые мошенники неожиданно связываются с вами и утверждают, что могут помочь вам вернуть украденные деньги. Иногда они могут увидеть ваши сообщения на сайтах отзывов или на Reddit о том, что вас обманули на поддельных торговых площадках, созданных ими же. Это дает им возможность связаться с вами, заявив, что они видели ваше сообщение.
Жертва не понимает, что это те же самые мошенники, скрывающиеся за новым «брендом» и веб-сайтом, притворяющимся помощниками. Как будто первоначальной аферы, в которой тоже были свои уловки, было недостаточно! Очень часто мошенники, занимающиеся возвратом активов, выкачивают из тех же жертв еще больше денег, если у них вообще что-то осталось.
Большинство мошенников, занимающихся возвратом активов, требуют предоплату (в криптовалюте), которую они называют «платой за консультацию» . Это определенно признак того, что вы имеете дело с мошенником, занимающимся возвратом активов. Еще один отличительный признак таких мошенников — видеоролики, созданные с помощью ИИ, и сфабрикованные отзывы . Многие также размещают на своих сайтах знаки доверия и поддельные сертификаты.
Как правило, мошенники, занимающиеся возвратом активов, предлагают гарантии возврата ваших денег. Однако на самом деле ни одна компания по возврату активов не сможет вернуть деньги всем, поэтому это очень тревожный сигнал.
Желание вернуть деньги — это невероятно сильный эмоциональный триггер, поэтому, пожалуйста, прислушайтесь к нашему совету и игнорируйте любые неожиданные предложения. Эти мошенники наживаются на уязвимости людей.
Цифровая самооборона: инструменты и тактика предотвращения
Вот несколько советов, которые помогут вам защититься от мошенничества на свинобойнях и проверить, действительно ли что-то вызывает опасения.
- Анализ сообщений с помощью ИИ: Если вы получили подозрительное текстовое сообщение, вы можете использовать Объектив Google or Круг для поиска Для анализа. Теперь эти инструменты сопоставляют текст с глобальными базами данных известных мошеннических скриптов. Круто, правда!
- Поиск доменных имен по WHOIS или RDAP: Проверьте регистрацию доменного имени с помощью whois.com or about.rdap.orgДействительно ли они являются «признанным мировым лидером», если, согласно данным доменных имен, домену всего 90 дней?
- Обратная проверка изображения: Мошенники постоянно повторно используют украденные фотографии. Вы можете использовать такие инструменты, как Google Lens. Яндекс изображения, FaceCheck.ID or TinEye Они ищут другие копии используемых изображений. Часто фотографии появляются на форумах, где разоблачают мошенников, занимающихся романтическими аферами. Или же вы можете найти одни и те же фотографии одного человека во многих профилях в социальных сетях под разными именами.
- Исследователи блокчейна: Большинство мошеннических схем, связанных с забоем свиней, основаны на Tether (USDT) на TRON (TRX) Основная причина этого — высокая скорость и низкие комиссии в данной сети. Вы можете использовать инструменты обозревателя блокчейна. ТРОНСКАН or Etherscan чтобы проверить рейтинг риска адреса кошелька, а также выявить транзакции с большим объемом операций (ввод и вывод крупных сумм за считанные секунды).
План немедленных действий: что делать, если вы стали жертвой нападения.
- Прекратите все контакты и платежи.
- Контакты Cybertrace чтобы мы могли оценить вашу ситуацию.
- Сохраните все цифровые доказательства — электронные письма, номера телефонов, адреса электронных кошельков, журналы чатов, фотографии, документы и т. д.
- Если вы предоставили мошеннику удаленный доступ к своему компьютеру, обеспечьте безопасность своих банковских счетов. Немедленно сообщите в свой банк, чтобы заблокировать счета.
- Смените пароли и включите двухфакторную аутентификацию (2FA) в электронной почте, банковских приложениях и на легитимных криптовалютных биржах.
- Воспользуйтесь порталом ReportCyber, чтобы подать официальное заявление в правоохранительные органы.
- Удалите все приложения, которые вы использовали во время мошенничества, и проведите тщательное сканирование на вирусы.
Восстановление вашей безопасности в цифровом мире
Последствия мошенничества на свинобойнях, скорее всего, травмируют жертв и подорвут их доверие к людям в целом. Но им следует помнить, что это была многомиллиардная операция, в рамках которой подобные мошеннические схемы и методы оттачивались годами.
Неудивительно, сколько людей становятся жертвами мошенничества, связанного с забоем свиней, потому что эти аферы очень изощренны и искусны. Хотя мошенничество с «забоем свиней» призвано опустошить вас, процесс восстановления может сделать вас более устойчивым и грамотным в цифровой сфере, чем когда-либо прежде.
Вооружившись практическими инструментами и тактиками, описанными в этом руководстве, вы больше не будете легкой мишенью. Теперь вы будете знать, как обнаружить хищника задолго до того, как он успеет расставить ловушку.
У вас был такой случай, или у кого-то из ваших знакомых был? стала жертвой мошенничества на свинобойне? Если так, Свяжитесь с нами Cybertrace Сейчас мы сможем оценить ваше дело. Мы — ведущие специалисты по киберпреступлениям в Австралии, вы можете ознакомиться с нашими услугами. Здесь представлены аккредитации и отзывы..
Если вы стали жертвой мошенничества на свинобойне, расскажите нам свою историю в комментариях ниже.
Часто задаваемые вопросы
Афера с забоем свиней (также известная как «Ша Чжу Пань») — это долгосрочная афера, в ходе которой преступники неделями или даже месяцами завоевывают ваше доверие, прежде чем склонить вас к фиктивным инвестициям.
Термин «забой свиней» используется как аналогия для идеи «откармливания» жертвы эмоционально и финансово перед тем, как украсть ее деньги во время «бойни».
Название происходит от китайской фразы «Ша Чжу Пань», которая буквально переводится как «забой свиней» или «схема убийства свиней». Кроме того, мошенники часто называют своих жертв «свиньями».
Они долгое время готовят жертв к тому, чтобы завоевать их доверие, а затем "убивает" их во время "бойни".
Большинство мошеннических схем, связанных с забоем свиней, как правило, следуют одной и той же схеме:
- Первый контакт: Случайное сообщение, появившееся ниоткуда, переписка в приложении для знакомств или сообщение с «ошибочным номером».
- Построение отношений: Много недель или даже месяцев дружеских бесед, которые обычно перерастают в романтические.
- Предложение для инвестиций: Жертве предоставляется возможность ознакомиться с криптовалютой или заняться торговлей.
- Поддельная панель управления прибылью: Жертве на панели управления показываются фальшивые статистические данные, создающие впечатление, что она зарабатывает большие деньги.
- Эскалация: Для того чтобы заставить жертву внести более крупные суммы денег, используются методы давления.
- «Забой» или «разделка»: Средства жертвы становятся недоступными, и мошенники прекращают всякую связь с ней.
То, как мошенники тщательно готовят или «откармливают» своих жертв в течение длительного периода времени, делает подобные аферы очень эффективными.
Эти мошеннические схемы сочетают романтику с изощренным инвестиционным мошенничеством, тогда как в случае мошенничества на почве романтики злоумышленник может просто эмоционально манипулировать жертвой, чтобы она отправила деньги на лечение больного или умирающего близкого человека.
Мошенничество, связанное с забоем свиней, как правило, осуществляется в больших масштабах преступными группировками с использованием труда людей, ставших жертвами торговли людьми. Однако мошенничество на почве романтических отношений может осуществляться одним человеком, не связанным с крупной преступной сетью.
В большинстве случаев мошенники, занимающиеся незаконной разделкой свиней, обычно находят своих жертв через приложения для знакомств, социальные сети, мессенджеры или SMS. Как правило, они стараются быстро перевести жертв с общедоступных платформ, таких как социальные сети, чтобы их не обнаружили. Обычно затем они перенаправляют их в зашифрованные мессенджеры, такие как Signal, WhatsApp или Telegram.
Вот некоторые из наиболее тревожных признаков, которые мы видим снова и снова:
- Необычное сообщение от незнакомца по SMS или через мессенджер.
- Незнакомец связывается с вами онлайн и быстро становится дружелюбным.
- Утверждения о наличии схемы заработка денег.
- Предлагает научить вас инвестировать на торговом сайте.
- Гарантии высокой доходности от криптовалютного или торгового веб-сайта.
- Отказываясь от видеозвонков, они будут придумывать множество отговорок.
- Их профили демонстрируют образ жизни состоятельных людей.
- Они постоянно осыпают вас вниманием и любовью.
- Они ждут, когда вы заинтересуетесь их богатством.
- Вам предлагается загрузить определенное приложение, которое не зарегистрировано в магазинах приложений.
Ответ: почти всегда. В подавляющем большинстве случаев мошенничества при забое свиней используется криптовалюта, поскольку это значительно затрудняет отслеживание. В тех случаях, когда криптовалюта не используется, мошенники могут использовать торговые платформы Forex, поддельные приложения для торговли акциями, банковские переводы или платежи через систему электронных переводов.
Ущерб от мошенничества на свиноводческих фермах может быть огромным. Например, только в 2023 году ущерб от мошенничества на свиноводческих фермах превысил 1 миллиард долларов, а от мошенничества, связанного с криптовалютами, — 5.6 миллиарда долларов по всему миру. Учитывая, что это лишь данные, сообщаемые в СМИ, реальная цифра, безусловно, намного выше.
Жертвой мошенничества на свиноводческих фермах может стать кто угодно, однако мошенники чаще всего выбирают в качестве жертв:
- Люди, интересующиеся инвестициями в криптовалюту.
- Люди, ищущие отношений/романтики в интернете.
- Пожилые люди, имеющие пенсионные накопления или сбережения.
- Состоятельные профессионалы с располагаемым доходом.
Мошенничество, связанное с забоем свиней, может длиться недели или месяцы. Как правило, мошенники предпочитают затягивать процесс на более длительный период, чтобы установить эмоциональную связь и полностью завоевать доверие жертв, прежде чем предложить им «инвестиционную возможность».
Вернуть деньги, полученные в результате мошенничества при забое свиней, крайне сложно, особенно если в этом замешана криптовалюта. Во многих случаях транзакции необратимы, и средства перемещаются через несколько кошельков. Кроме того, мошенники могут использовать криптомиксеры (тумблеры), что значительно затрудняет отслеживание первоисточника.
Для начала прекратите отправлять деньги и прекратите общение с мошенниками. Затем сообщите об инциденте в свой банк и в местные органы власти вашей страны проживания. Мы рекомендуем вам как можно скорее связаться с нами , чтобы мы могли оценить вашу ситуацию. Обязательно тщательно документируйте все, включая электронные письма, транзакции, адреса кошельков, идентификаторы транзакций и любые сообщения через SMS или мессенджеры.
Вот несколько советов, которые помогут вам оставаться в безопасности:
- Не доверяйте непрошеным советам об инвестиционных возможностях.
- Будьте осторожны с онлайн-отношениями, которые быстро перерастают в серьезные.
- Никогда не отправляйте деньги незнакомым людям через интернет.
- Перед использованием любой инвестиционной платформы обязательно проверьте её работоспособность.
- Следует с подозрением отнестись к упоминанию «гарантированного возврата».
- Поддерживайте диалог на проверенных платформах.
Да, мошенничество с забоем свиней — один из самых быстрорастущих видов онлайн-мошенничества. Его движущей силой являются криптовалюты и социальная инженерия. Мошенники используют инструменты искусственного интеллекта для создания поддельных личностей, фотографий профилей и видео, поэтому становится гораздо сложнее отличить правду от лжи.
Использование искусственного интеллекта для осуществления мошеннических схем позволяет преступным синдикатам значительно эффективнее масштабировать свои операции, а также сокращает потребность в человеческом труде.
Мошенничество с продажей свинины работает так хорошо благодаря эмоциональному манипулированию, тактике социальной инженерии и поддельным торговым панелям со статистикой, которая выглядит правдоподобно. Кроме того, длительный период, в течение которого жертвы подвергаются манипуляциям, помогает снизить подозрения.
Многих жертв неожиданно связываются компании, которые утверждают, что предлагают услуги по возврату активов. Они убеждают жертву, что могут вернуть ее средства, и требуют предоплату для начала работы. Многие становятся жертвами таких «мошеннических схем по возврату активов». Чаще всего это та же самая группа мошенников, которая изначально обманула жертву.
