Предупреждение о мошенничестве OneBTC.online

CybertraceОпытные следователи предупреждают о мошенничестве OneBTC.online, еще одном сложном мошенничестве с криптовалютой. После того, как в мае 2021 года оно было впервые раскрыто в рамках оповещения о массовом мошенничестве, наши аналитики обнаружили дополнительную важную информацию. Объединив стильный веб-сайт и убедительные тактики продаж, мошенники OneBTC.online выманивают у жертв сотни тысяч долларов.

Не слушайте зов сирен их пустых обещаний – держите свой кошелек крепко закрытым! Эти коварные мошенники только и ищут обмана! Если вы стали жертвой мошенничества OneBTC.online, свяжитесь с нашими экспертами-исследователями сегодня. Самое главное, не давайте им больше своих кровно заработанных денег. Просят ли они дальнейших «инвестиций», «налогов» или «сборов» – все это всего лишь уловка, чтобы обмануть вас еще больше!

В чем проблема?

Афера OneBTC.online — это история Cybertrace слишком хорошо знает, ведь мы расследовали десятки подобных случаев. К сожалению, все больше и больше австралийцев теряют деньги из-за крипто-мошенников, рассказывающих ужасные истории. так иллюстрирующие личные потери. В связи с резким ростом количества дел Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) даже пришлось выпустить недавнее предупреждение о криптовалюте. Он пришел к выводу, что «большинство крипто-инвестиционных возможностей», о которых сообщает ASIC, являются откровенным мошенничеством».

Таким образом, мошенники OneBTC следуют общей схеме. Они заманивают ничего не подозревающих жертв на свой сайт, где регистрируются и регистрируют учетную запись с небольшим первоначальным депозитом. Затем мошенники делают вид, что жертвы добились больших начальных выигрышей, и оказывают на них давление, чтобы они вложили еще больше денег.

К сожалению, все, что видит жертва, является подделкой, и мошенники просто прикарманивают все деньги. Когда жертвы наконец хотят обналичить деньги, мошенники либо прекращают контакт, либо просят заплатить «налоги» и/или «сборы». Излишне говорить, что это просто еще одно мошенничество, и ни одна жертва не получает никаких денег обратно.

Что с этим делает полиция?

К сожалению, не так много! В настоящее время общее количество дел подавляющее большинство правоохранительных органов во всем мире. Полиция, возможно, захочет расследовать убытки OneBTC.online от мошенничества, но, скорее всего, у нее нет времени, ресурсов или соответствующих технических знаний. К счастью, Cybertrace обладает как разведывательными возможностями, так и опытом проведения расследований, чтобы выполнить для вас тяжелую работу.

Мы являемся первым сертифицированным австралийским поставщиком продукты для отслеживания криптовалюты публике. Несмотря на множество мифов вокруг криптовалют, криптовалюты в высшей степени прослеживается. Более того, Cybertrace успешно сотрудничает с международными партнерами, включая полицейские силы Австралии и мира, для привлечения преступников к ответственности. Другими словами: надежда есть!

Так как же узнать, что OneBTC.online — это мошенничество?

К счастью, наша команда экспертов-аналитиков имеет доступ к сложным инструментам криминалистики веб-сайтов и кибер-расследований. Тем не менее, есть также ряд тревожных сигналов, касающихся мошенничества OneBTC.online, на которые может обратить внимание каждый.

Незарегистрированные и нерегулируемые

Первый признак того, что что-то не так, — полное отсутствие информации на мошенническом сайте OneBTC.online о том, где компания якобы находится, зарегистрирована и регулируется. Если бы это был серьезный и профессиональный брокер, эта информация была бы на первом плане. Процедуры разрешения споров на сайте ссылаются на Сейшельские острова, известную налоговую гавань и юрисдикцию секретности. Хотя OneBTC.online предоставляет несколько предполагаемых адресов офисов по всему миру, все они, скорее всего, поддельные.

Глобальные регистры корпораций не раскрывают ни одного такого юридического лица, существующего где-либо. Только один адрес в Великобритании потребовал бы регулирования со стороны Управления по финансовому поведению правительства Великобритании (FCA). Однако поиск в FCA финансовый регистр ничего с таким именем не выдает. Кроме того, кредитное плечо 1:400, которое предлагает OneBTC.online, в двадцать раз превышает допустимый максимум 1:20, установленный FCA. Отсутствие безопасности из-за отсутствия регулирования – это огромный тревожный сигнал!

Безликий и безымянный

Еще одной распространенной характеристикой фейковых компаний, таких как мошенничество OneBTC.online, является отсутствие какой-либо проверяемой информации о персонале. Другими словами: мы не знаем, кто владеет, управляет или работает в компании! На сайте нет никакой информации, а поиск на сайтах LinkedIn, Facebook и Instagram не дает результатов. Разве не странно, что у якобы успешного брокера нет активного присутствия в социальных сетях или каких-либо публично видимых сотрудников?

Записи домена показывают, что кто-то зарегистрировал веб-сайт только в декабре 2020 года, но они использовали компанию, которая защищает конфиденциальность при регистрации. Все это, несомненно, говорит нам о том, что тот, кто стоит за OneBTC.online, не хочет, чтобы кто-то знал, кто он. Еще один явный красный флаг!

Фейковые новости и плохие отзывы

В экономике репутации отзывы могут быть отличным инструментом, информирующим потребителей о том, что покупать, а чего следует избегать. Глядя на отзывы клиентов на независимых сайтах, таких как Купить отзывы TrustPilot, существует множество отдельных историй мошенничества, связанных с аферой OneTBC.online. Аналогично, существуют и другие критические обзоры это добавляет к хору: OneBTC.online — это мошенничество! Однако одно предостережение. Как подробно в недавнем блогеМошенники быстро поняли это и пытаются манипулировать жертвами с помощью фейковых отзывов. Например, вы можете увидеть множество внешне положительных отзывов, которые, скорее всего, являются фальшивыми или купленными (да, существует рынок положительных отзывов)!

Некоторые мошенники даже заходят так далеко, что пишут фейковые новости, которые предлагают якобы независимую точку зрения, но, очевидно, являются просто ложными, некритичными дутыми статьями. Похоже, что мошенники OneTBC.online пошли именно этим путем, с фейковой новостной статьей здесь. Хотя к независимым отзывам всегда следует относиться с долей скептицизма, они могут добавить важную часть к ясно складывающейся общей картине: избегайте мошенничества OneTBC.online!

Итак, что мне делать?

В арсенале таких мошенников, как мошенники OneBTC.online, очень много инструментов. Что можно сделать, чтобы избавиться от всей фальши? В CybertraceВ продолжающейся борьбе с мошенниками, мошенниками и мошенниками мы разработали совершенно новый инструмент: ScamID. Это бесплатный и простой в использовании детектор мошенничества, который поможет вам отличить подделку от правды.

Просто введите веб-сайт в ScamID, и в течение нескольких секунд его удобная система светофоров сообщит вам об уровне риска. Как объясняется в недавний блогScamID настолько эффективен, потому что он не просто автоматически подключается к нескольким глобальным базам данных. Скорее, он сочетает это с эксклюзивным доступом к огромным хранилищам виртуального интеллекта из Cybertraceсудебно-медицинское расследование на веб-сайте. ScamID — это действительно продукт премиум-класса, и, что самое приятное, его можно использовать быстро и совершенно бесплатно.

Что, если они уже обманули меня?

https://www.cybertrace.com.au/contact/Если вас уже зацепил мошеннический синдикат OneBTC.online, не стыдитесь! Эти профессиональные и убедительные мошенники проводят сложную операцию и имеют множество других жертв. Что бы они вам ни говорили, НЕ отправляйте им больше денег. Любой «налог» или «сбор», который они просят, — это просто еще один способ обмануть вас, и вы не сможете вернуть свои деньги. Вместо, связаться с Cybertraceэксперты-аналитики сегодня. С 2015 года мы успешно расследуем кибермошенничество, отслеживаем криптовалюты и выявляем мошеннические синдикаты по всему миру. Поговорите с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем вам помочь.

Если вы являетесь действующим или бывшим сотрудником синдиката и хотели бы поговорить с нами, вы можете связаться с нами анонимно через [электронная почта защищена]. Мы успешно сотрудничали с добросовестными инсайдерами при расследовании предыдущих мошенничеств, тем самым принося справедливость и облегчение многострадальным жертвам. Ваша помощь может иметь реальное значение!