Содержание
Лидер в расследованиях NFT
NFT или невзаимозаменяемых токенов (NFT) были во всех новостях в последние месяцы. Будь то знаменитости, одобряющие изображения мультяшных обезьян, калифорнийские подростки, арестованные за совершение многомиллионного мошенничества с доверчивыми инвесторами, или основатель Twitter Джек Дорсетт, продающий изображение своего первого твита за крутые 2.9 миллиона долларов (подробнее об этом позже), NFT привлекают больше внимания, чем им положено.
Попадая в дух времени культуры мемов, привлекательности блестящих технологий и крипто-золотой лихорадки, NFT апеллируют к классическим человеческим чертам: любопытству, жадности и страху упустить. Рост рынка NFT был абсолютно поразительно, при этом общая стоимость транзакций увеличится с менее чем 100 миллионов долларов в 2020 году до 23 миллиардов долларов в 2021 году и пока неизвестной цифры в 2022 году. Экспоненциальный рост даже близко не описывает это! И без какой-либо нормативной базы, NFT рынок является пламенем для мошенников этого мира, и мы наблюдаем огромный рост случаев мошенничества с NFT.
С помощью взлома, фишинга или трюков, таких как выдергивание ковров (подробнее об этом позже), мошенники отбирают у невинных жертв миллионы долларов. Однако покупатели и инвесторы не беспомощны перед лицом этого нападения: есть простые советы и рекомендации, которые помогут защититься от мошенников, а если уже слишком поздно, есть ведущие в отрасли следователи по кибермошенничеству, такие как Cybertrace которые обладают технологическими возможностями для отслеживания NFT и связанной с ними криптовалюты, чтобы предоставить вам важную информацию, необходимую для выявления преступников и возврата ваших цифровых активов.
В этой статье мы рассмотрим бурный рост NFT, задокументируем основные тенденции в мошенничестве и аферах с NFT, а также познакомим вас с CybertraceЭксклюзивные новые услуги по отслеживанию NFT и криптоактивов. Но давайте начнем с простого вопроса: что такое невзаимозаменяемые токены?
Объяснение невзаимозаменяемых токенов
Самое сложное для понимания в мошенничестве с NFT — это то, что в первую очередь обозначают невзаимозаменяемые токены. Взаимозаменяемый просто означает взаимозаменяемый; например, любой доллар, которым вы владеете, взаимозаменяем с любым другим долларом без падения или увеличения стоимости. Напротив, картина или скульптура, которыми вы владеете, уникальны и не могут быть просто взаимозаменяемы с любым другим произведением искусства. Наконец, токен — это представление или ваучер, который заменяет нематериальный объект.
Таким образом, применительно к виртуальному миру невзаимозаменяемый токен представляет собой запись, контракт илицифровой паспорт', который подтверждает право собственности на уникальный фрагмент цифрового контента, например изображение, песню, видеоклип или анимацию. Хотя художники могут сохранять авторские права и права на воспроизведение, а каждый, у кого есть подключение к Интернету, может получить доступ к файлу и скопировать его, то, что вы покупаете с помощью NFT, является правом собственности на произведение. Лучшая аналогия, пожалуй, с миром искусства: каждый может купить Распечатать Моны Лизы в сувенирном магазине Лувра, но там только одна владелец знаменитой картины. И именно это символическое владение редким предметом, которым можно торговать с другими, определяет его ценность.
Помимо уникальности и редкости, еще одним важным аспектом невзаимозаменяемых токенов является прозрачность. NFT создаются – «чеканятся» – в блокчейне, децентрализованном, распределенном в цифровом виде, межсетевом общедоступном реестре, где они доступны для открытого просмотра и не могут быть отредактированы, скопированы и вставлены, удалены или манипулированы каким-либо образом. Таким образом, легко проверить, кто в настоящее время владеет NFT, а также полную историю его транзакций. В частности, NFT является частью блокчейна Ethereum, а это означает, что для того, чтобы купить NFT, вы сначала должны купить криптовалюту Ether. Таким образом, NFT и криптовалюты неразрывно связаны.
Происхождение и использование NFT
Хотя NFT были впервые разработаны в 2015 году, они не получили широкого распространения до конца 2017 года с выпуском CryptoKitties. CryptoKitties — это торговая коллекция дурацких мультяшных котов, представляющая собой торговую игру с поддержкой криптовалюты, описываемую как «Карты покемонов эпохи биткойнов'. Он позволял игрокам торговать уникальными невзаимозаменяемыми токенами, связанными с определенным изображением котенка в блокчейне Ethereum, и в то время имел огромный успех. Хотя увлечение играми CryptoKitties в конечном итоге умерло, концепция NFT и ее связь с цифровым искусством сохранились, чему способствовали такие ускорители, как растущая нормализация криптовалют и достижения в технологии блокчейна.
Именно последующее сочетание вторжения арт-рынка в цифровые пространства и спекулятивной золотой лихорадки, основанной на криптовалютах, действительно дало импульс рынку NFT. Использование того, что журнал Wired называет «первичный высококачественный инстинкт накопительстваНевзаимозаменяемые токены могут опираться на сложную новую технологию, но они устраняют гораздо более старые капиталистические зуды: обещания удобства, схемы быстрого обогащения и немедленное удовлетворение.
Три фактора ускорили этот процесс: во-первых, расширение экономики-творца и сопутствующих ей факторов дефицита и экономика вентилятора означало, что появилось большее желание покупать уникальные предметы непосредственно у художников. Во-вторых, несколько подающих надежды криптомагнатов, у которых было много запасных монет Эфира, хотели, чтобы их считали благотворителями цифрового искусства. И, наконец, огромное количество криптоспекулянтов, которые надеялись на удачу, купив и продав любой актив, основанный на блокчейне, наводнили рынок. В совокупности эти тенденции резко увеличили популярность NFT на рынке цифрового искусства.
Однако, помимо цифрового искусства, невзаимозаменяемые токены также становятся все более популярными в других секторах, таких как игры, мероприятия, Метавселенная и спортивные коллекционные карточки, при этом производители игрушек и даже такие компании, как Nike, переходят в пространство NFT. Малый бизнес также стремится использовать проекты NFT для своих целей.маркетинговые кампании, рекламные инструменты и программы лояльности клиентов'. Конечно, у NFT есть множество применений, каждое из которых несет в себе риски и преимущества.
Преимущества и риски NFT
Использование NFT на рынке цифрового искусства имеет явные преимущества, поэтому многие рассматривают его как естественную эволюцию коллекций изобразительного искусства. Для художников это представляет собой потенциально прибыльный путь к продаже своего цифрового искусства и получению постоянных гонораров. Если художник продает NFT своих цифровых произведений искусства на первичном рынке, таком как Супер редкий, артист имеет доступ к гораздо более широкой аудитории и получает львиную долю средств, причем платформа получает долю от 3 до 15%. Если покупатель NFT позже решит перепродать его кому-то другому в рамках вторичной сделки, художник получит 10% средств. каждый раз его перепродают, тем самым получая постоянные гонорары, чего не получают аналоговые исполнители.
С другой стороны, у покупателей есть возможность напрямую поддержать понравившихся им художников, купив NFT, привязанный к конкретной работе. Они также получают особые привилегии использования, а также право хвастаться тем, что они владеют произведением. Если они коллекционеры произведений искусства, они также имеют легкий доступ к спекулятивному активу с легко проверяемым происхождением, который со временем может вырасти в цене, а затем может быть продан с прибылью.
Несмотря на преимущества, существуют также значительные риски, связанные с невзаимозаменяемыми токенами. Начнем с того, что, хотя инвесторы могут думать, что основы NFT надежны, это может быть весьма спекулятивный класс активов, который легко приводит к избытку и/или потерям. Нам даже не нужно приводить крайние примеры, например, когда кто-то платит 100,000 XNUMX долларов за виртуальный гоночный автомобиль, но можно просто вернуться к вышеупомянутому первому твиту основателя Twitter Джека Дорсетта NFT. В марте 2021 года Дорсетт выставил на аукцион NFT, который был продан предпринимателю, занимающемуся блокчейном Сине Эстави, за 2.9 миллиона долларов. Почувствовав, что он запечатлел ключевой памятник техно-культурного духа времени, год спустя Эстави попытался перепродать NFT как минимум за 48 миллионов долларов, но получил высокую цену в размере… ошеломляющих 277 долларов. Это полезный урок что NFT может быть очень спекулятивным, и что спекуляция — это просто другое слово для обозначения азартных игр.
Еще одна серьезная проблема, которую невзаимозаменяемые токены разделяют с криптовалютами, которые также зависят от блокчейна, заключается в том, что «чеканка» NFT влечет за собой огромные экологические издержки. В частности, стоящая за ней компьютерная система доказательства работы имеет огромный углеродный след. авторитетные оценки при этом количество углекислого газа, производимого на одной монете NFT, составляет около 100 кг, что примерно соответствует 1-2-часовому полету. Когда в расчет включаются несколько заявок на аукционе NFT, выбросы CO2 увеличиваются в разы, что является явно неустойчивым сценарием в эпоху разрушения климата и одной из причин, по которой многие предприятия предпочитают не использовать NFT.
Помимо экологических проблем, есть несколько других рисков, связанных с невзаимозаменяемыми токенами. Во-первых, чеканка в настоящее время стоит минимум $70, что означает, что NFT обычно начинаются с минимальной цены в $100, что делает их недоступными для многих. Во-вторых, поскольку NFT структурно смоделированы по образцу произведений искусства, а не валют или акций, платформы и торговые площадки NFT не регулируются финансово и не обеспечивают последовательного соблюдения законов о защите прав потребителей, нарушений авторских прав или других законов об интеллектуальной собственности.
Это означает, что недобросовестные дилеры потенциально могут манипулировать рынком или даже чеканить NFT на произведения искусства, на которые у них нет никаких прав! Наконец, есть опасения, что преступники могут использовать переоцененный рынок NFT для отмывания денег. Однако, несмотря на эти опасения, рынок NFT за последние три года взорвался, а вместе с ним и количество мошенничеств и афер с NFT.
Неумолимый рост мошенничества с NFT
Поскольку продажи и рыночная стоимость невзаимозаменяемых токенов год за годом достигают новых высот и Прогнозы общей стоимостью в четверть триллиона долларов к концу этого десятилетия, преступники быстро осознали открывающиеся перед ними возможности. Власти предупреждают, что:с таким большим количеством денег на кону мошенничество с NFT теперь повсюду', в то время как другие предупреждают о пространстве NFT как 'будущее финансовых преступлений', в частности, события, связанные с мошенничеством с NFT. Одна из крупнейших торговых площадок крипто-арта OpenSea. Оценки что целых четыре из пяти NFT, созданных бесплатно на его сайте, являются NFT-мошенничеством или спамом!
Киберпреступники уже нападают на создателей, владельцев, покупателей и инвесторов NFT с помощью различных средств, включая взлом, фишинг и социальную инженерию. При этом они используют и копируют многие методы, используемые для кражи криптовалют у ничего не подозревающих жертв, включая хакерство и вредоносное ПО».которые предназначены для получения незаконного доступа к цифровым кошелькам жертв, в которых хранятся NFT и другие криптоактивы.'. Другие используют методы социальной инженерии, чтобы привлечь жертв».инвестировать в фальшивые схемы с использованием NFT и разглашать конфиденциальную информацию, которая может быть использована для взлома криптосчетов.. ВкратцеМошенники NFT либо пытаются украсть ваши учетные данные для входа в криптокошелек, либо обманом заставляют вас поверить, что вам удалось купить или продать законный NFT, хотя на самом деле он поддельный или бесполезный. Но какие именно виды мошенничества с NFT существуют?
Мошенничество с вытягиванием ковров
Безусловно, самое распространенное мошенничество с криптовалютой: только в прошлом году оно составило 40% всех случаев и принесло 2.8 миллиарда долларов.Мошенничество с вытягиванием ковров основано на создании, казалось бы, законного проекта NFT, предназначенного для того, чтобы заманить жертв в покупку совершенно бесполезного или непригодного для перепродажи NFT. Мошенники, вытаскивающие ковры, рекламируют свой проект через социальные сети до тех пор, пока не наберется достаточная поддержка, прежде чем быстро отступить и забрать деньги своих инвесторов. Если они обманут достаточное количество людей, заставив их думать, что у них есть интересный проект, мошенники, по сути, убегут и прикарманят инвестиции, оставив покупателей с NFT, за который они заплатили большие деньги, но который ничего не приносит.
Фишинговое мошенничество: поддельные веб-сайты NFT, предложения по электронной почте, социальные сети и выдача себя за службу поддержки клиентов.
Профессиональные мошенники NFT могут создавать почти идентичные поддельные копии популярных веб-сайтов и торговых площадок NFT, которые служат двойной цели: они заставляют жертв тратить тысячи долларов на несуществующий NFT на поддельном веб-сайте и компрометируют информацию об их реальном счете, что мошенники позже могут использовать для кражи всех своих криптоактивов. Аналогичным образом, поддельные электронные письма со встроенными ссылками направляют цели на одни и те же фишинговые веб-сайты, а имитаторы в социальных сетях обманывают жертв, заставляя их думать, что NFT-коды продают реальные люди, а не обманчивые киберпреступники. Устанавливая выделенные поддельные серверы Discord, имитаторы службы поддержки клиентов делают вид, что «помогают» сбитым с толку владельцам NFT с их вопросами, запрашивая личную информацию для входа в систему для «решения» проблемы, что дает им непрерывный доступ к криптовалютным кошелькам жертв.
Мошенничество с раздачами NFT/аирдропами
Мошенники NFT часто продвигают фальшивые кампании по раздаче NFT, выдавая себя за законные торговые платформы в социальных сетях, таких как Discord. Бесплатные NFT, также известные как аирдропы, обычно обещают через фальшивую, но вполне законную ссылку тем, кто распространяет сообщение фейковой компании и регистрируется на ее веб-сайте. Как и в случае с другими подобными мошенничествами, как только вы привяжете свой криптовалютный кошелек, мошенники будут использовать шпионское ПО для нажатия клавиш, чтобы записать ваши данные для входа в систему, чтобы украсть ваши NFT. Мошенничества с Airdrop часто нацелены на распроданные и востребованные коллекции, чтобы обойти рациональную защиту жертв.
Поддельные или плагиатные NFT
Некоторые мошенники, использующие NFT, не владеют правами на произведение искусства, для которого они создают NFT. Они просто копируют чужую работу без их ведома, а затем продают ее жертвам, которые понятия не имеют, что это бесполезная подделка, не имеющая никакой ценности.
Мошенничество с торгами
Целью этого мошенничества являются владельцы NFT, которые пытаются перепродать свои невзаимозаменяемые токены. Мошенники NFT выдают себя за покупателей, которые делают самую высокую ставку, а затем быстро меняют назначенную криптовалюту на криптовалюту с более низкой стоимостью, надеясь, что продавец не заметит этого, пока транзакция не будет завершена. Один из недавних примеров этого кто-то случайно продал чрезвычайно популярный NFT Bored Ape за невероятно низкую цену в 115 DAI (стейблкоин, привязанный к доллару) вместо 115 ETH (равных 380 тысячам долларов США)!
Схемы памп и дамп
Это мошенничество с NFT, также называемое «фиктивной торговлей», снова копирует старые схемы мошенничества с ценными бумагами, в соответствии с которыми фальшивые заявки с нескольких счетов раздувают предполагаемую ценность NFT до тех пор, пока какой-нибудь бедняга не переплатит за него, даже не зная, что все остальные ставки были созданы тот же продавец-мошенник.
Мошенничество инвесторов
Разновидность старой аферы, в которой в этой итерации делается ставка на анонимность пользователей криптовалюты, мошенничество с инвесторами, по-видимому, создает достойную инвестиционную возможность в проект NFT, только для того, чтобы взлететь с общими деньгами и без проекта, о котором можно было бы говорить. Один из самых старых трюков в книге.
Что позволяет использовать NFT-мошенничество?
Хотя мошенничества с использованием NFT различаются по подходам и целям, у них есть ряд общих подходов. Во-первых, они пользуются относительной новизной рынка NFT и незнанием многих пользователей подробностей работы криптовалют. Мошенники также активно используют социальную инженерию»,который включает в себя эмоциональные призывы, такие как страх, жалость и волнение, с целью преследовать цели'. Устанавливая межличностные отношения и создавая фальшивое доверие и приверженность, мошенники могут получить доступ к личным данным для входа в систему жертв или убедить жертв невольно нажать на фальшивые ссылки и загрузить вредоносное ПО.
Еще одним фактором, способствующим росту мошенничества с NFT, является отсутствие регулирования и надзора, когда речь идет о правах цифровой интеллектуальной собственности, спекулятивной финансиализации криптоактивов и несанкционированном тиражировании или фальшивом создании произведений искусства NFT. Помимо прочего, это приводит к тому, что мошенники создают и продают NFT известных произведений искусства без ведома и согласия художников. Это также приводит к тому, что художников просят платить деньги за изготовление поддельных NFT из их работ.
Наконец, несмотря на растущие инвестиции в сферу NFT, существует явное отсутствие защиты потребителей, без возможности обращения за помощью или возмещения средств жертвам мошенничества. Это также распространяется на раздельное хранение контента и метаданных, где смарт-контракт NFT хранится в блокчейне, тогда как связанные данные хранятся отдельно. Таким образом, если сайт или сервер, на котором размещены данные, исчезнет по множеству законных или незаконных причин и к цифровым произведениям искусства больше не будет доступа, NFT станет бесполезным. Все эти вопросы требуют пристального внимания со стороны правительств и регулирующих органов.
Как защитить себя от мошенничества с NFT
В условиях резкого роста числа случаев мошенничества с использованием NFT должная осмотрительность и особая осторожность как никогда важны. Потенциальные инвесторы должны провести исследование и задать множество вопросов, прежде чем покупать какие-либо NFT, в том числе на Discord и других сайтах социальных сетей. Крайне важно понимать как сообщество, стоящее за проектом NFT, так и опыт и технические знания его создателей. Остерегайтесь раздутого количества подписчиков в социальных сетях и перепроверяйте разные платформы.
При покупке NFT обязательно проверяйте URL-адрес законных торговых площадок NFT, адрес отправителя всех электронных писем, полученных от торговых платформ NFT, а также любые связанные страницы в социальных сетях. Также проверьте систему синей проверочной галочки, которая используется на торговых площадках NFT и каналах Discord. Наконец, воспользуйтесь специальными обозревателями блокчейнов и инструментами обнаружения прикосновений к коврикам, а также просмотрите историю транзакций любого NFT, который вы хотите приобрести. Чем больше вопросов вы зададите заранее, тем меньше неприятных сюрпризов вам придется пережить впоследствии. Однако, к сожалению, ни одна система не является стопроцентно надежной.
Что делать, если вы уже подверглись NFT-мошенничеству
Даже самые осторожные инвесторы все равно могут обжечься. Новые мошенничества с NFT появляются постоянно, и нужно приложить немало усилий, чтобы оставаться в курсе всех них. Хотя сейчас в Интернете есть множество статей с полезными советами и рекомендациями о том, как защитить себя от мошенничества с помощью NFT, ни одна из них не содержит подробностей о том, что вы можете сделать, если мошенники уже добрались до вас. Но именно здесь вам понадобится больше всего помощи!
К счастью, Cybertrace снова внедрила инновации в этой области и применила свой значительный опыт в области кибермошенничества для решения проблемы мошенничества с NFT путем отслеживания NFT. Будучи первым австралийским общедоступным поставщиком услуг по отслеживанию криптовалют, наша компания теперь может предложить еще одну эксклюзивную услугу: расследование мошенничества с NFT и комплексное отслеживание криптоактивов. Несмотря на то, что блокчейн анонимен, наши опытные следователи могут отследить криптовалюты, используемые в транзакциях NFT, до мошенников, когда они пытаются обналичить свои нечестно полученные доходы на бирже. Закон «Знай своего клиента» (KYC) означает, что они не могут скрываться вечно!
Поскольку мошенники действуют в тени, полиция перегружена, а юристы не могут действовать, если не знают, кто несет ответственность за мошенничество, выявить виновных в мошенничестве с NFT и вернуть ваши деньги уже давно кажется невозможным. К счастью, CybertraceСлужбы отслеживания NFT и криптовалютных активов теперь могут предоставить вам жизненно важную информацию, необходимую для достижения правосудия и начала восстановления ваших активов с помощью вашего адвоката, полиции и специализированных фирм по восстановлению активов. Поговорите с нашими опытными следователями сегодня чтобы на вашей стороне был лидер Австралии в области отслеживания NFT и отслеживания криптоактивов.
