Мошенничество с зеркальными транзакциями: новая тактика, старая афера

CybertraceАвтора эксперты по анализу мошенничества Мы срочно предупреждаем о новом опасном методе мошенничества с криптовалютами: мошенничестве с зеркальными транзакциями. Используя этот метод, мошенники обманывают жертв, заставляя их переводить биткоины или другие криптовалюты, ошибочно полагая, что это подтвердит движение средств в обратном направлении. Таким образом, это представляет собой 21-ю^st криптографическая итерация века хорошо известного мошенничество с авансовыми платежами, например, афера с нигерийским принцем.

Используя сложный технический язык, мошенники, использующие зеркальные транзакции, пытаются убедить своих жертв, что им необходимо перевести биткоины на другой кошелёк, чтобы «подтвердить» их и «разблокировать» свои средства. Давайте подробно рассмотрим, как работает этот приём, чтобы вы могли лучше защитить себя и свою семью. Но сначала: в чём разница между зеркальными транзакциями и зеркальной торговлей?

Зеркальная торговля против зеркальных транзакций

В последнее время зеркальная торговля попала в заголовки газет. Изначально законная стратегия для начинающих форекс-инвесторов копировать успешных трейдеров с тех пор стало связанный с отмыванием денег. В прошлом году следователи назвали южноафриканскую фирму Mirror Trading International Крупнейшая афера с криптовалютой в 2020 году.

Мошенничество с зеркальными транзакциями, как обсуждается в этой статье, — это немного другой, но не менее опасный зверь. Он описывает технику, используемую всеми видами мошенников, чтобы обмануть жертв, заставив их поверить, что для получения любых причитающихся им средств они должны сначала отправить эквивалентную сумму денег на другой биткоин-кошелек, чтобы «подтвердить» его. Излишне говорить, что других средств нет, а переведенные деньги просто исчезают!

Установление контакта

Мы знаем от жертв, что мошенничество с зеркальными транзакциями достигает их различными способами. Собрав их персональные данные в другом месте, мошенники могут отправлять им электронные письма, текстовые сообщения, звонить или связываться с ними через социальные сети. Однако в конечном итоге мошенники хотят, чтобы жертва позвонила им, чтобы использовать свою крайне убедительную тактику продаж. Таким образом, они предоставляют жертвам заманчивую возможность получить доступ к значительной сумме денег.

Это могут быть деньги, которые жертвы сами инвестировали, «давно потерянные» биткоин-аккаунты или неожиданные доходы, например, выигрыши в лотерею. По какой-то необъяснимой причине мошенники не могут перевести эти средства банковским переводом и вынуждены использовать криптовалюты. Мошенники выглядят убедительно и… притворяться представителем инвестиционной фирмы, чтобы форекс брокер, чтобы финансовый регуляторИли представитель блокчейна.

Зеркальное отображение транзакций

Заинтересовав жертву, мошенники прилагают все усилия, чтобы завоевать доверие жертв, часто в течение нескольких телефонных звонков. Вызвав у них любопытство по поводу того, что может неожиданно их ожидать, мошенничество с зеркальными транзакциями переходит на технический язык. Используя жаргон зеркальной торговли, они вводят соответствующую компьютерную терминологию, часто с прямой ссылкой на Зеркальный метод IBM.

Хотя это, конечно, существует, на самом деле это относится к системе управления информацией о клиентах (CICS) IBM и ее распределенной программной ссылке. Хотя есть некоторые интересный потенциал для того, как это может быть использовано для того, чтобы в конечном итоге связать реальные активы с блокчейном, это не относится к проверке отдельные биткойн-транзакции между разными адресами кошельков.

Жертвы мошенничества

Цель мошенников, занимающихся зеркальными транзакциями, проста и проста: они пытаются обмануть жертв, заставив их поверить в то, что существует техническое требование, согласно которому они должны «отразить» предполагаемую транзакцию, прежде чем они смогут получить доступ к своим средствам. На практике это означает, что жертвам необходимо сначала Отправить ту же сумму денег, которую они в конечном итоге причитаются Получать. Это чушь: любой может получить биткоины на свой кошелек без необходимости сначала отправлять собственные средства!

Однако Мошенники используют прозрачность блокчейна обманывать жертв, показывая им, что их деньги просто «лежат» в кошельке. Всё, что жертвам якобы нужно сделать, — это «подтвердить» и «разблокировать» его, отправив такую ​​же сумму на тот же кошелёк. К сожалению, обманутые жертвы верят мошенникам и отправляют запрошенную сумму, ожидая получить в ответ вдвое больше. И только когда обещанная удача не сбывается, они понимают, что мошенники их обманули.

История подобных мошенничеств

Мошенничество с зеркальными транзакциями — всего лишь новейшая тенденция, 21^stВерсия века из длинной линейки подобных мошенничество с предоплатой. Возвращаясь к 18^thМошенничество с заключенными в Испании в прошлом веке, его наиболее ярким примером, вероятно, является Мошенничество с нигерийским принцем. В соответствии с соответствующим разделом о мошенничестве в уголовном кодексе Нигерии, это также известно как мошенничество 419. Под ним понимается любое мошенничество, заключающееся в получении аванса или финансовой информации в обмен на предполагаемую неожиданную прибыль.

В наши дни «нигерийские» мошенничества на самом деле происходят из многих разных стран, но культовое прозвище закрепилось. Хотя средства могли измениться с банковских переводов на биткоин-кошельки, цели остаются прежними. Мошенники стремятся завоевать ваше доверие, воспользоваться вашим доверием, отобрать ваши деньги и оставить вас разоренными!

Что я могу сделать в случае мошенничества с зеркальными транзакциями?

Если мошенничество с зеркальными транзакциями еще не дошло до вас, остерегайтесь любых нежелательных контактов по поводу непредвиденных доходов. Напомните себе старую поговорку: если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть! Кроме того, не забывайте никогда не переводить биткойны на другой кошелек, если вы действительно намереваетесь это сделать. Получать это. Наконец, попросите людей, обращающихся к вам, излагать любую информацию в письменном виде, независимо от того, насколько убедительно она звучит по телефону.

С другой стороны, если вы уже стали жертвой мошенничества с зеркальными транзакциями, не отчаивайтесь! Дотянуться к Cybertraceопытные следователи сегодня чтобы узнать, как мы можем помочь. Несмотря на городские мифы об обратном, криптовалюты легко отследить, и Cybertrace is Австралийский пионер в этой области. Наконец, пожалуйста, помогите обеспечить безопасность нашего сообщества, широко распространив эту статью и поделившись своим опытом в комментариях ниже.