Расследование кибермошенничества и афер
Специалисты по расследованию кибермошенничеств и афер. Отслеживание мошенников по всему миру.
Cybertrace Мы помогаем жертвам мошенничества, юристам и предприятиям в расследованиях кибермошенничеств, связанных с поддельными инвестиционными платформами, криптовалютными аферами, мошенничеством на почве романтических отношений и фишингом. Наши следователи анализируют цифровые доказательства для идентификации преступников и предоставляют четкие выводы для принятия мер по возмещению ущерба, выбора юридических путей или обращения в полицию.
Поговорите со специалистом по расследованию мошенничеств.
Вы потеряли деньги из-за мошенничества.
Вы стали жертвой мошенничества с инвестициями: Для отслеживания цифровых следов, выявления мошенника и, в конечном итоге, оказания помощи в процессе возврата средств вам необходим опытный специалист по расследованию мошеннических схем.
Вы стали жертвой мошенничества на почве романтических отношений: Мошенничество на почве романтических отношений начинается с эмоций, но обычно перерастает в финансовые махинации. Расследование мошенничества помогает выявить мошенника, что приводит к восстановлению справедливости и предоставляет возможности для возврата денег.
Ваш аккаунт был взломан, и ваша криптовалюта украдена: Взлом криптовалют, компрометация кошельков и фишинговые атаки могут привести к значительным потерям в считанные минуты. Расследование кражи криптовалюты требует быстрого технического анализа активности кошелька, потоков транзакций, рисков на биржах и цифровой инфраструктуры, используемой злоумышленником.
Вам нужны доказательства для возбуждения уголовного дела или для действий правоохранительных органов: Получение доказательств и сбор информации часто бывают сложными. Специалист по расследованию мошенничеств может выявить доказательства и представить результаты в структурированном отчете, допустимом в суде, для поддержки судебного разбирательства или оказания помощи правоохранительным органам.
Вы оказались замешаны в мошеннической схеме по возвращению активов: Жертвы мошенничества часто сталкиваются с повторными обращениями со стороны поддельных компаний по взысканию долгов. Законное расследование мошенничества сосредоточено на доказательствах, выявлении преступника и реалистичных путях взыскания долгов, а не на ложных обещаниях или нереалистичных гарантиях.
Дэн Хэлпин
Основатель и генеральный директор
Cybertrace Компанию возглавляет основатель и генеральный директор Дэн Халпин, обладающий более чем двадцатилетним опытом работы в сфере расследований, разведки и управления рисками в области безопасности в государственном и частном секторах. Его опыт включает работу в австралийской разведке (ASIO), австралийской федеральной полиции и правительственных учреждениях. Этот опыт лежит в основе деятельности компании. CybertraceПрактический, основанный на доказательствах подход компании к расследованию кибермошенничества и афер.
- 20+ лет опыта
- Австралийская разведка (ASIO)
- Australian Federal Police
Первый шаг — выявление мошенника.
Доказанный опыт и результаты: Прежде чем средства можно будет вернуть, заморозить, отследить или привлечь к ответственности через юридические каналы, необходимо иметь доказательства того, куда ушли деньги и кто за это ответственен. Расследования мошенничества призваны выявлять настоящих преступников.
Реальное расследование и поддержка жертв: Cybertrace Мы не обещаем мгновенного возврата средств и не делаем нереалистичных заявлений. Наша задача — расследовать мошенничество, выявлять зацепки, отслеживать цифровые доказательства и готовить выводы для оказания помощи в составлении полицейских отчетов, судебных разбирательствах, запросах на обмен, путях возврата активов или дальнейшем расследовании.
Передовая методология исследования: В наших расследованиях сочетаются технический анализ, разведка на основе открытых источников, отслеживание блокчейна, анализ веб-сайтов, использование собственных данных, возможности отслеживания и традиционные методы расследования. Мы стремимся к получению четких и практических результатов, понятных жертвам, юристам, банкам, полиции и другим заинтересованным сторонам.
Зарегистрировано, застраховано и имеет лицензию:
Cybertrace Наша компания является зарегистрированным в Австралии следственным агентством и имеет лицензию правительства штата Новый Южный Уэльс. Мы специализируемся на расследовании мошенничества, отслеживании криптовалют, анализе веб-сайтов и выявлении онлайн-преступников. С 2015 года мы помогаем клиентам по всему миру в сложных делах, связанных с кибермошенничеством.
Cybertrace Международная компания Pty Ltd
Регистрационный номер австралийской компании: 690 241 279
Номер лицензии: 000110526
Срок действия лицензии истекает в октябре 2030 года.
Четкая и полезная информация: Сочетая наши методы, инструменты, опыт и базы данных, наши расследования позволяют получать полезную и понятную информацию. Мы не составляем отчеты, повторяющие описание мошенничества, мы проводим всестороннее расследование, чтобы выявить лиц, ответственных за преступление.
Какие виды мошенничества мы расследуем?
Cybertrace Расследует широкий спектр мошеннических схем и случаев кибермошенничества.
Мошенничество с инвестициями и поддельные торговые платформы
Мы расследуем мошеннические инвестиционные возможности, деятельность недобросовестных брокеров, клонированные торговые платформы и онлайн-схемы инвестирования, разработанные для обмана жертв с целью получения денежных переводов или криптовалюты.
Мошенничество с криптовалютами и мошенничество на свинофермах
Мы расследуем мошеннические схемы с криптовалютами, включающие поддельные торговые приложения, манипулирование торговыми счетами, поддельные кошельки и токены, имитирующие чужие, а также долгосрочные методы манипулирования, часто используемые в мошеннических схемах, связанных с забоем свиней.
Романтика Мошенничества
Мы расследуем мошенничества на почве романтических отношений, в которых используются поддельные личности, обработанные и созданные с помощью ИИ изображения, профили в социальных сетях, мошенничество в интернете и кража личных данных, учетные записи в мессенджерах и платежные системы, используемые для эмоциональной и финансовой эксплуатации жертв.
Мошенничества по возврату активов
Мы расследуем деятельность мошеннических компаний, которые обманывают жертв во второй раз, обещая вернуть потерянные средства. В таких случаях часто используются поддельные документы, фальшивые данные и ложные юридические заявления.
Мошенничество с электронной почтой и выставлением счетов
Мы расследуем случаи компрометации корпоративной электронной почты, мошенничества с перенаправлением платежей, поддельных счетов-фактур, выдачи себя за поставщиков и мошенничества по электронной почте, направленных против частных лиц и компаний.
Фишинговые аферы и кража криптовалюты
Мы расследуем фишинговые веб-сайты, домены и электронные письма, взлом доступа к кошелькам, кражу сид-фраз и несанкционированные переводы, используемые для кражи криптовалюты или личной информации.
Мошенничество при трудоустройстве и поиске работы
Мы расследуем фальшивые предложения о работе, мошенничество с вакансиями, мошенничество в сфере трудоустройства, мошенничество в интернет-магазинах и выдачу себя за легитимные компании, которые используют объявления о работе для обмана жертв.
Мошенничество по телефону и СМС
Мы расследуем мошеннические телефонные номера, SMS-фишинг, сообщения, в которых пользователи выдают себя за других, и вредоносные ссылки, чтобы выявить инфраструктуру и лиц, стоящих за этими коммуникациями.
Стали жертвой мошенничества, не указанного выше? Cybertrace Мы все еще можем помочь. Наша команда может проанализировать имеющуюся информацию и посоветовать, существуют ли реалистичные пути расследования.
Кому мы помогаем
Специализированные расследования мошеннических схем для частных лиц, юристов, компаний и партнеров.
Частные лица
Мы помогаем людям, ставшим жертвами мошенничества, включая инвестиционное мошенничество, мошенничество на почве романтических отношений и фишинговые атаки на криптовалюту. Цель расследований — сбор информации и доказательств, выявление преступника и разработка реалистичных путей возврата средств.
Юристы, представляющие интересы клиентов
Cybertrace Мы тесно сотрудничаем с юристами, представляющими интересы клиентов в делах, связанных с крупномасштабными мошенничествами, спорами и коллективными исками. Мы предоставляем доказательства, которые поддерживают юридические стратегии, повестки в суд, запросы на раскрытие информации, постановления о замораживании активов, обращения в полицию и судебные разбирательства.
Компании и организации
Наша команда расследует мошеннические схемы с инвестициями, подделку счетов-фактур, выдачу себя за корпоративные структуры и другие связанные с мошенничеством вопросы. Расследования направлены на понимание характера мошенничества, снижение рисков и выявление виновных лиц.
Что говорят наши клиенты?
К нам обращались частные лица, компании и юристы, ставшие жертвами мошенничества.
Как это работает?
От первого контакта до итогового отчета — вот как это происходит. Cybertrace Расследование продолжается.
- Первичная консультация: Наши расследования начинаются с консультации с клиентом. Для этого нам необходимо понять ситуацию, чтобы определить наилучший способ оказания помощи клиенту.
- Сбор и оценка данных: После консультации наша команда анализирует имеющуюся информацию, такую как контактные данные, электронные письма, веб-сайты, документы, записи о транзакциях и другие записи, относящиеся к мошенничеству. Наша оценка является важным и необходимым шагом, который определит направление расследования и наилучший подход.
- Предложение и объем работ: На основе информации, предоставленной клиентом, и нашей первоначальной оценки мы определяем четкий объем работ и предлагаемое предложение. Наш подход адаптирован к вашим потребностям и определяет, какой метод расследования будет наиболее эффективным. Мы предлагаем гибкие варианты в зависимости от обстоятельств клиента.
- Расследование: Наши следователи анализируют имеющиеся доказательства для выявления цифровых следов, связанных учетных записей, платежных каналов, веб-сайтов, кошельков, инфраструктуры и других связей, связанных с мошенничеством. При необходимости мы изучаем записи доменов, данные хостинга, транзакции в блокчейне, записи электронной почты, номера телефонов, учетные записи в социальных сетях, корпоративные записи, информацию из открытых источников и другие доступные источники. Наши расследования могут проводиться в разных юрисдикциях, независимо от того, где, по всей видимости, находится злоумышленник, веб-сайт, кошелек или инфраструктура.
- Результаты и отчет: По завершении расследования мы предоставляем подробный и всеобъемлющий отчет, в котором излагаем наши выводы и рекомендации по дальнейшим действиям. Отчет структурирован таким образом, чтобы быть удобным для пользователя, сохраняя при этом профессионализм и высокий уровень детализации. Наши отчеты используются ведущими правоохранительными органами по всему миру, а также в судах на международном уровне.
- Дальнейшие шаги и направления к специалистам: По результатам расследования мы, вероятно, изложим возможные дальнейшие шаги, дадим рекомендации и, при необходимости, свяжем вас с проверенными партнерами в нашей глобальной сети, в зависимости от юрисдикции или местонахождения выявленных правонарушителей.
