Расследования по отслеживанию криптовалют
Отслеживание криптовалюты & Расследования в области блокчейна
Будучи первой компанией в Австралии, предоставившей общественности возможность отслеживания криптовалюты, Cybertrace Объединяет анализ блокчейна, киберрасследования и методы разведки для поддержки расследований мошенничества, судебных разбирательств, отслеживания активов и усилий по их возвращению.
Поговорите с крипто-детективом
Мы никогда не передаем и не продаем ваши данные — 100% конфиденциальность.
Вы потеряли криптовалюту из-за мошенничества, взлома или фальшивых инвестиций.
Вы потеряли криптовалюту из-за мошенничества. Для отслеживания вашей криптовалюты и повышения шансов на возврат средств вам необходим лицензированный специалист по расследованию транзакций в блокчейне. Выявление операций по выводу средств и соответствующих криптовалютных бирж позволит идентифицировать и привлечь к ответственности мошенника.
Ваш кошелек взломан. Если из вашего кошелька украли криптовалюту, время может иметь решающее значение. Расследования на основе блокчейна могут установить, куда были переведены активы, и определить, есть ли возможности заморозить криптовалюту или поддержать усилия по ее возвращению.
Вам нужно найти скрытую криптовалюту. Криптовалюты приобретают все большее значение в семейном праве, делах о банкротстве и коммерческих спорах. Расследования, связанные с отслеживанием криптовалют, могут помочь выявить скрытые активы, отследить потоки транзакций, проанализировать биржевые счета и поддержать судебные разбирательства.
Дэн Хэлпин
Основатель и генеральный директор
Cybertrace Компанию возглавляет основатель и генеральный директор Дэн Халпин, обладающий более чем двадцатилетним опытом работы в сфере расследований, разведки и управления рисками в области безопасности в государственном и частном секторах. Его опыт включает работу в австралийской разведке (ASIO), австралийской федеральной полиции и правительственных учреждениях. Этот опыт лежит в основе деятельности компании. CybertraceПрактический, основанный на доказательствах подход компании к расследованию кибермошенничества и афер.
- 20+ лет опыта
- Австралийская разведка (ASIO)
- Australian Federal Police
Почему отслеживание криптовалют важно?
Расследования, связанные с отслеживанием криптовалют, позволяют отслеживать перемещение украденных, незаконно присвоенных или взломанных средств между кошельками и сетями блокчейна.
В большинстве случаев правонарушителям в конечном итоге необходимо конвертировать криптовалюту обратно в традиционную валюту. Этот процесс известен как «Обналичивание» or «съезд с автомагистрали»Обычно это происходит через централизованную криптовалютную биржу. Большинство регулируемых бирж требуют от клиентов предоставления документов, удостоверяющих личность, в рамках обязательств по процедуре «Знай своего клиента» (KYC).
Отслеживая криптовалюту до бирж, мы следователи по расследованию мошенничества Это позволяет получить важную информацию о лицах, стоящих за этими транзакциями. Определение точки вывода средств часто является решающим шагом в продвижении расследований, поддержке юридических действий и осуществлении мер по возврату активов.
Анонимность заканчивается в точке вывода средств. Отслеживание средств до биржи превращает данные блокчейна в реальную информацию, на основе которой следователи, юристы и правоохранительные органы могут принимать решения.
Первый шаг — это поиск вашей криптовалюты.
Мы предоставляем профессиональные услуги по отслеживанию криптовалют и расследованию инцидентов в блокчейне, помогая клиентам находить утерянные, украденные и спрятанные криптовалюты. Опираясь на многолетний опыт в расследованиях и борьбе с киберпреступностью, мы предоставляем полезную информацию для поддержки усилий по возврату средств, судебных разбирательств и расследований мошенничества.
Выявляйте мошенников и хакеров: Мы отслеживаем украденную, мошеннически использованную и взломанную криптовалюту по кошелькам, биржам и блокчейн-сетям, чтобы помочь выявить виновных и поддержать усилия по возвращению средств.
Первое место в Австралии: Будучи первой компанией в Австралии, предоставляющей услуги по отслеживанию криптовалют для широкой публики, Cybertrace Наша компания находится в авангарде расследований, связанных с блокчейном, уже более десяти лет. Наши следователи оказали поддержку в тысячах дел, связанных с криптовалютами, и помогали правоохранительным органам в проведении операций как в Австралии, так и за рубежом.
Лицензированные, сертифицированные и опытные специалисты: Наши следователи сочетают многолетний опыт в области разведки, киберпреступности и расследований со специализированными знаниями в области отслеживания блокчейна. Будучи самой опытной в Австралии командой по отслеживанию криптовалют, мы поддерживаем усилия по возвращению активов и судебные разбирательства по всему миру.
Ведущая технология: Cybertrace Использует Chainalysis Reactor, одну из ведущих мировых платформ для анализа блокчейн-данных. Платформа, используемая правительствами, правоохранительными органами и финансовыми учреждениями по всему миру, позволяет осуществлять расширенное отслеживание криптовалют, установление авторства и криминалистический анализ блокчейна.
Квалификация:
Наши расследования проводятся сертифицированными экспертами, имеющими следующую квалификацию:
- Сертифицированные эксперты по отслеживанию криптовалют (CTCE)
- Сертификация по основам криптовалюты Chainalysis (CCFC)
- Сертификация реактора цепного анализа (CRC)
Кому мы помогаем
Хотя наша компания базируется в Австралии, мы специализируемся на отслеживании криптовалют по всему миру. Мы проводим расследования для юристов, жертв мошенничества, предприятий и всех, кто находится между этими категориями. Мы проводим расследования в отношении криптовалют по уголовным и гражданским делам и предоставляем... экспертное заключение в суде.
Юристы и юридические фирмы
Наши услуги по отслеживанию криптовалют оказывают поддержку адвокатам, юристам и юридическим командам, нуждающимся в отслеживании криптовалют, анализе блокчейна и экспертных расследованиях. Мы регулярно помогаем в делах, связанных с мошенничеством, семейным правом, коммерческими спорами, банкротством и возвратом активов.
Жертвы мошенничества и афер
Отслеживание криптовалюты часто является критически важным этапом в любом процессе возврата активов. Мы помогаем жертвам мошенничества по всему миру, отслеживая украденную криптовалюту, выявляя преступников и поддерживая усилия по возврату средств.
Предприятия и организации
Мы предоставляем услуги по отслеживанию криптовалют, анализу блокчейн-данных и комплексной проверке организациям, расследующим мошенничество, отслеживающим цифровые активы и оценивающим риски.
Что говорят наши клиенты?
К нам обращались частные лица, компании и юристы, потерявшие доступ к криптовалюте.
Как работают наши расследования по отслеживанию криптографических данных
С момента первого контакта и до завершения расследования наши эксперты будут оказывать вам поддержку на каждом этапе.
- Первичная консультация Мы изучаем вашу ситуацию, оцениваем имеющиеся доказательства и определяем, будет ли отслеживание криптовалюты полезным.
- Сбор и оценка данных Наши специалисты по расследованию криптовалют запрашивают все записи транзакций и соответствующие адреса кошельков, прежде чем мы определим сложность дела и объем необходимой работы.
- Расследование блокчейна Наша команда использует специализированное программное обеспечение для отслеживания криптовалют, чтобы отследить средства жертвы, как правило, через лабиринт транзакций в блокчейне, и определить конечное место назначения.
- Доклад о расследовании После завершения расследования мы предоставляем нашим клиентам отчет об отслеживании криптовалюты, в котором изложены результаты, выявленные субъекты и риски, связанные с биржами. К отчетам прилагаются изображения, визуализирующие движение средств, а также шаблоны, подготовленные для оказания помощи правоохранительным органам в запросе информации о мошенниках у бирж.
- Следующие шаги В случаях, когда в ходе расследования по отслеживанию криптовалюты удается установить личность правонарушителя, ответственного за ее использование, Cybertrace Мы часто можем помочь в продвижении усилий по взысканию долгов. Мы можем работать напрямую с клиентами или содействовать направлению к проверенным юридическим, восстановительным и следственным партнерам в соответствующих юрисдикциях.
Мы никогда не передаем и не продаем ваши данные — 100% конфиденциальность.
Часто задаваемые вопросы о отслеживании криптовалют
Да, большинство криптовалют поддаются отслеживанию.
Каждая криптовалютная транзакция записывается в публичный реестр, известный как блокчейн. Данные транзакции включают адрес отправителя, адрес получателя, сумму транзакции, а также дату и время транзакции. Анализ блокчейна позволяет отслеживать средства от одного адреса кошелька к другому и, в конечном итоге, к криптовалютной бирже. Именно на криптовалютной бирже будет храниться информация о нарушителе или получателе в соответствии с политикой «Знай своего клиента» (KYC).
Отслеживание может проводиться для всех основных криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum, USDT, Binance Coin, Litecoin, Solana, Ripple, Dogecoin, USD Coin и многих других.
Такие криптовалюты, как Monero, Zcash и Dash, используют передовые криптографические методы для повышения конфиденциальности пользователей. Они применяют функции для сокрытия таких деталей, как идентификаторы транзакций и адреса кошельков отправителя/получателя, что значительно затрудняет отслеживание транзакций и обеспечивает повышенную конфиденциальность для пользователей.
Поскольку каждый случай уникален, время отслеживания криптовалюты может варьироваться, однако, как правило, наше отслеживание криптовалюты занимает от 4 до 6 недель. В срочных случаях наша команда может отдать приоритет вашему делу.
Да, вернуть деньги, полученные мошенническим путем с криптовалютой, возможно, но это зависит от различных факторов, таких как тактика мошенника и юрисдикция.
Отслеживание криптовалюты всегда является первым шагом в этом процессе. После того, как мы определили адрес кошелька, нарушающего правила, следующим шагом является выяснение владельца этого кошелька. После этого можно переходить к этапу восстановления.
Опять же, поскольку каждый случай уникален, все наши криптовалютные трассировки котируются независимо. Существуют различные факторы, которые могут влиять на стоимость трассировки, такие как тип токена и количество транзакций, которые необходимо отследить.
Как правило, процесс отслеживания выглядит следующим образом:
- Проанализируйте блокчейн.
- Определите адреса, нарушающие правила.
- Отслеживайте пути движения денежных средств.
- Расследуйте личности получателей.
Да, криптовалютные транзакции остаются в блокчейне бесконечно, поэтому нет временных рамок для отслеживания вашей криптовалюты. Технически записи транзакций заморожены во времени, и мы можем проводить отслеживание криптовалюты независимо от того, как давно произошло мошенничество. Однако, чтобы добиться справедливости и попытаться вернуть средства, ждать невыгодно, и рекомендуется быстро отреагировать на мошенничество.
Cybertrace Мы являемся сертифицированными экспертами по отслеживанию криптовалют и криминалистической экспертизе блокчейна. Мы можем использовать наши навыки для обнаружения криптовалюты в делах о разводе и можем подготовить экспертные заключения для судебных слушаний. В отличие от экспертов по анализу счетов, которые разбираются в криптовалюте, мы — следователи, обладающие уникальными возможностями для поиска скрытых активов.
Поскольку каждый случай индивидуален, мы рекомендуем записаться на бесплатную консультацию, чтобы узнать, как мы можем вам помочь.
Отслеживание мошенничества с криптовалютой требует специальных знаний, опыта и передовых инструментов расследования, чтобы тщательно отслеживать поток средств через зачастую сложную и анонимную природу блокчейна. В CybertraceНаши опытные следователи используют передовые аналитические инструменты на основе блокчейна, чтобы отслеживать каждую транзакцию шаг за шагом, раскрывая точный путь украденной криптовалюты.
Мы идентифицируем не только кошельки и адреса, причастные к краже, но и биржи и платформы, через которые средства могли быть выведены или обналичены. Эта важная информация позволяет нашим клиентам принимать решительные юридические меры, предоставляя правоохранительным органам и юридическим командам неопровержимые доказательства преступления. Хотя в большинстве случаев мы не возвращаем активы напрямую, наши расследования играют ключевую роль в выявлении преступников и поддержке усилий по возмещению убытков через соответствующие юридические и финансовые каналы. Раскрывая скрытые аспекты цифровых преступлений, Cybertrace помогает привлечь интернет-преступников к ответственности.