Содержание
Кто такой Coin Trading Global? Разоблачение операторов
Cybertrace смотрит на cntrd-global.com Чтобы проверить, является ли это мошенничеством, и помочь читателю понять, на какие признаки следует обращать внимание. На первый взгляд, Глобальная торговля монетами На первый взгляд сайт выглядит вполне реальным. На сайте заявлено, что он предлагает торговые счета для акций, криптовалют, сырьевых товаров, индексов, Форекса и металлов.
Интерфейс сайта выглядит немного устаревшим, а использование шрифтов с засечками в заголовках кажется необычным. Шрифты с засечками можно было бы ожидать увидеть в газетах, но не на сайтах.
На главной странице не обнаружено никаких доказательств того, что компания является законным зарегистрированным предприятием, имеющим право предлагать услуги финансовой торговли. Красный флаг! Кроме того, на сайте нет информации о том, кто управляет компанией, кто ее основатель и кто входит в ее команду.
Нормативный статус: является ли глобальная торговля монетами законной?
Поиски в открытом исходном коде для определения Глобальная торговля монетами является лицензированным субъектом, который показал Предупреждение инвестора страница на moneysmart.gov.au.
На странице предупреждения инвесторам указан веб-сайт cointrading-global.net и заявляет, что это нелицензированный трейдер. Поиск в интернет-архиве выявил версию cointrading-global.net, которая выглядит идентично cntrd-global.com. Это огромный красный флаг и ясно указывает, что два веб-сайта связаны, и что cntrd-global.com, вероятно, также не имеет лицензии.
https://web.archive.org/web/20250321020104/https://cointrading-global.net/
Это обычная практика с мошеннические торговые сайты клонировать контент веб-сайта и перенести его на новый домен после того, как о нём сообщили в интернете и исходный домен получил негативные отзывы. Надежные компании крайне редко меняют свои сайты подобным образом, и это убедительно свидетельствует о том, что это не настоящая торговая площадка.
Поиск в записях компании выявил наличие в базе данных ликвидированной в Великобритании компании Coin Trading Global Digital Assets Exchange Limited. Мошеннические организации часто выдают себя за компании, поэтому даже беглый поиск выявит компанию с таким же или похожим названием.
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11326778
Эта компания была ликвидирована в 2019 году, однако Internet Archive у cointrading-global.net есть только моментальные снимки с 2025 года. Маловероятно, что ликвидированная компания связана с cointrading-global.net или cntrd-global.com, возможно, операторы этих веб-сайтов пытались выдать себя за эту компанию.
Обыски финансовых регуляторов FCA (Управление финансового поведения) и FINRA (Орган регулирования финансовой отрасли) Компания Coin Trading Global не раскрыла информацию о лицензировании. Для того, чтобы компания могла быть полноценным поставщиком финансовых услуг, необходимы лицензии. Легальные организации предоставляют эту информацию в явном виде, что позволяет пользователям легко её проверить.
Глядя на изображение ниже, мы видим веб-сайт Interactive Brokers Australia, легитимный брокер. Здесь мы можем четко видеть номер компании, регулирующий орган и лицензию на оказание финансовых услуг. Если эта информация не видна, большой красный флаг.
Нереалистичные обещания: красный флаг «безграничного потенциала прибыли»
На главной странице сайта cntrd-global.com указано, что криптовалюта предлагает «безграничный потенциал прибыли», что является смелым и нереалистичным заявлением. Дело в том, что любая торговля сопряжена с риском, и криптовалюта — не исключение. По своей природе рынок криптовалют волатилен, а это значит, что очень легко потерять деньги.
Операторы cntrd-global.com утверждают, что пользователи имеют «безграничный потенциал прибыли» конечно поднимает красный флаг. Это распространённый тип необоснованных и нереалистичных заявлений, которые мы снова и снова видим на нерегулируемых мошеннических торговых сайтах.
Анализ пользовательского опыта (тактика мошенничества)
Как работает мошенничество? Поддельная панель управления и фиктивная прибыль
То, что мы снова и снова видим на мошеннических торговых сайтах, — это торговый интерфейс, который сообщает пользователю, что он получение прибыли, когда ее нет. Их обманным путем заставляют отправлять криптовалюту на адрес кошелька, который должен был пополнить их торговый счет на сайте, но этого не происходит.
Затем они могут месяцами обманывать себя, полагая, что получают огромную прибыль, торгуя на мошеннической платформе. Но эта прибыль не настоящая, и никаких инвестиций даже не было сделано. Эти платформы — всего лишь фейковый пользовательский интерфейс, созданный для того, чтобы создать видимость прибыли и того, что всё так хорошо, как кажется.
Проблема возникает только тогда, когда пользователь решает вывести свою «прибыль». Многие остаются в полном заблуждении, пока не попытаются вывести свои средства.
Как только они осознают, что не могут вывести свои средства, они наконец понимают, что попались в ловушку мошенничества. Но уже слишком поздно…
Ловушка вывода средств: почему я не могу вернуть свои деньги?
Обычно в подобных мошеннических схемах мошенники пытаются убедить жертв, что им придётся заплатить «сборы», «налоги», «страховку» или «комиссии», прежде чем они смогут получить доступ к своим деньгам и снять их. Это называется Выход из афера.
Убедив людей внести собственные средства на торговый сайт, а затем убедив их в прибыли, когда её нет, они пытаются вытянуть из жертв ещё больше денег. Они говорят им, что эти «комиссии» необходимо оплатить, прежде чем можно будет вывести средства, и обещают, что после внесения этих платежей они смогут… вернуть свои деньги.
Однако мошенники изначально не планировали этого делать. Всегда есть дополнительные сборы или налоги, которые нужно заплатить, проблемы, требующие дополнительных денег для решения, и если вы просто отправите немного больше денег, всё будет хорошо, и вы получите все деньги обратно.
Тактика давления: нежелательный контакт и срочность
Часто, когда мошенники пытаются убедить людей платить воображаемые «сборы» Чтобы вернуть свои деньги, они оказывают давление на жертв и требуют, чтобы им сделали это до определённой даты и времени. Оказание такого давления и срочности на жертву, когда она всё ещё верит в легитимность платформы, может действительно подтолкнуть её к тому, чтобы отправить дополнительные деньги.
Кроме того, мошенники иногда связываются с жертвами с другого адреса электронной почты и псевдонима, выдавая себя за кого-то из руководства «компании», финансового директора или кого-то подобного. Это ещё одна тактика, которая может помочь обмануть людей и выманить у них больше денег.
Мошенники — искусные манипуляторы. Они скажут все, что им вздумается: они дают обещания и заверения, чтобы заманить жертву, и используют тактику давления и угрозы потери денег, чтобы вытянуть из них как можно больше денег.
Анализ сайта cntrd-global.com
Анализ сайта cntrd-global.com показал, что на нём нет никакой информации о наличии у «компании» законной лицензии. Это огромный красный флаг. Название компании «Глобальная торговля монетами» указан в нижнем колонтитуле, однако, как мы уже выяснили, никаких реальных записей о компании, принадлежащей этой мошеннической организации, нигде не обнаружено.
В нижнем колонтитуле указаны часы работы офиса, но нет адреса. Мгновенный красный флаг!
Нажатие кнопки «Войти» переводит пользователя на поддомен cfd.cntrd-global.comОбратите внимание, что логотип «Coin Trading Global» на странице входа совпадает с логотипом на связанном сайте cointrading-global.net, который был указан ранее. Это ещё одна прямая связь между этими двумя сайтами.
Страница с Политикой конфиденциальности выглядит как шаблон, скопированный откуда-то. красный флаг поднят здесь ...
Особого внимания заслуживает страница KYC, на которой упоминается Каменные монеты в первом предложении, Cybertrace ранее расследовал рок-монеты.нет и подтвердили, что это мошеннический инвестиционный сайт. Вероятно, операторы cntrd-global.com – это те же мошенники, что и за rock-coins.net.
На страницах с политикой конфиденциальности, условиями использования и отказом от ответственности часто встречаются названия других сайтов/брендов. Это остатки того, что мошенники скопировали предыдущий сайт, а затем забыли полностью обновить его текстовое содержимое.
Проверка и безопасность
Тропа доменного имени: подключение cntrd-global.com к сети мошенничества
Как уже упоминалось ранее, очевидно, что cntrd-global.com Домен напрямую связан с cointrading-global.net сайт, который выглядит почти идентичным.
Проверка на cntrd-global.com была проведена с помощью инструмента для выявления плагиата, который выявил два веб-сайта с большой долей одинакового контента.
https://www.cycle-solutions.org/ - 100%
https://vergo-strategy.com/ - 72%
Весьма вероятно, что эти два сайта также контролируются Торговля монетами. Глобальные мошенники..
Кроме того, анализ поддоменов cntrd-global.com показал, что некоторые из них размещены на Нейчеап, Инк и некоторые из них размещены на Датакемп Лимитед (Субдомен — это префикс, добавляемый к основному доменному имени для создания отдельного, отличительного раздела веб-сайта).
Поддомен cfd.cntrd-global.com было обнаружено, что он размещен на IP-адресе 148.135.195.249, принадлежащем Datacamp Limited.
На IP-адресе 148.135.195.249 размещено всего 21 поддомен, и все они, похоже, связаны между собой. Таким образом, это, по всей видимости, выделенный сервер, управляемый синдикатом Coin Trading Global. На IP-адресе 148.135.195.249 размещены следующие поддомены:
cfd.safe-horizon.vip
socket.vergo-blockchain.com
cfd.vergo-blockchain.com
cfd.capitalplaceltd.com
cfd.cpg-ltd.org
socket.capitalplaceltd.com
api.cpg-ltd.org
socket.cap-wallet.com
cfd.eliteai-t.com
cfd.cntrd-global.com
socket.eliteai-t.com
socket.cntrd-global.com
сокет.безопасный-горизон.vip
api.eliteai-t.com
api.vergo-blockchain.com
api.capitalplaceltd.com
socket.cpg-ltd.org
api.safe-horizon.vip
api.cntrd-global.com
Беглый просмотр корневых доменов этих поддоменов показывает, что на некоторых из них находятся подозрительно выглядящие торговые сайты на французском языке. Вот несколько примеров:
Очевидно, что синдикат, управляющий cntrd-global.com и вышеупомянутыми сайтами, также напрямую ориентирован на франкоговорящих пользователей. Операторы, вероятно, размещают рекламу во Франции (и других странах, где говорят по-французски), направляя ничего не подозревающих пользователей на французские версии этих мошеннических сайтов.
Защитите себя: 5 шагов для проверки любой онлайн-торговой платформы
- Проверьте, есть ли у организации лицензия. Не продолжайте работу, если не удалось найти действительную лицензию.
- Используйте поисковую систему для попробуйте найти предупреждения для инвесторов о веб-сайте или если он появляется в каких-либо списках предупреждений.
- Проверьте контактную информацию и данные компании, найдите физические адреса, чтобы узнать, есть ли какие-либо записи о том, что там находится предприятие.
- Проверьте возраст доменаЕсли сайт утверждает, что существует уже 10 лет, но домену всего 2 месяца, весьма вероятно, что это мошенническая организация.
- Отклоняйте нежелательные и оказывающие давление контакты со стороны операторов веб-сайта. – это стопроцентная расплата!
Заключение
Если вы не уверены, что веб-сайт, с которым вы имеете дело, является законным, мы можем помочь вам определить это с помощью одного из наших инвестиционная экспертиза Кроме того, если вы уже попались на сложную инвестиционную аферу, наши следователи по кибермошенничеству и криминалистика веб-сайта команда может расследовать ваше дело.
Также стоит действовать наверняка и самостоятельно проверять все сайты онлайн-торговли, особенно прежде, чем всерьёз рассматривать возможность передачи им своих кровно заработанных денег. Небольшое исследование может уберечь вас от мошенничества.
Cybertrace Мы специализируемся на расследовании онлайн-мошенничества — мы являемся ведущими специалистами по киберпреступлениям в Австралии. Вы или кто-то из ваших знакомых стал жертвой онлайн-мошенничества? Контакты Cybertrace сейчас и мы сможем оценить ваш случай.
