Содержание
Предупреждение о мошенничестве и о том, как выбираются жертвы.
Cybertrace выпустил предупреждение о мошеннических сайтах. advswiss.com и finproxy.aiЭти мошенники-консультанты хотят забрать у вас всё! Если вы имеете дело с такими лицами или поддерживаете с ними контакт, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой. Мы порекомендуем вам дальнейшие шаги.
ADV Swiss: очевидные тревожные сигналы и противоречивые заявления.
На первый взгляд, веб-сайт advswiss.com выглядит профессионально и организованно. На нем указаны номер телефона, адрес электронной почты и физический адрес, что создает впечатление легитимной и заслуживающей доверия компании.
В разделе «О компании» указано, что компания является «международной компанией, предоставляющей услуги аудита, страхования, инвестиций и финансового консалтинга», которая помогает людям в Швейцарии и за рубежом. Компания также заявляет о стремлении к построению «долгосрочных отношений со своими клиентами», но на самом деле это мошенническая организация, ворующая деньги у трудолюбивых австралийцев.
В разделе «Отзывы» на сайте раскрывается их обман, в частности, этот отзыв от «Ларса».
Наши следователи подтвердили, что веб-сайт стал активен только 8 апреля 2024 года. Как «Ларс» может утверждать, что работает в компании три года, если на тот момент она даже не была в сети? Это доказывает ложность этих утверждений.
Они также заявляют о «97% выигрышных дел».
Что именно они могут «выиграть», если якобы помогают с налогами и страховкой?
На сайте есть страница «Контакты». Однако указать адрес электронной почты невозможно. Вместо этого запрашивается только номер телефона, что побуждает к прямым звонкам. Такой подход позволяет мошенникам общаться с вами лично, устанавливать контакт и постепенно завоевывать ваше доверие.
На сайте есть ссылки на их якобы аккаунты в социальных сетях, но переход по ним не приводит к переходу на Facebook или Instagram, вы остаетесь на той же странице. У большинства легитимных компаний есть страницы в социальных сетях, которые клиенты могут просматривать.
Анализ регистрации и легитимности
На сайте указан швейцарский регистрационный номер CHE-161.173.274. Наши следователи провели проверку и подтвердили, что компания ADV Swiss AG действительно имеет этот регистрационный номер. Однако, судя по всему, эта компания зарегистрирована уже довольно давно, и мы не можем быть уверены, имеет ли она какое-либо отношение к мошенническому сайту. Мошенники нередко заявляют о своей связи с зарегистрированной компанией, но на самом деле не имеют к ней никакого отношения.
Правонарушители также могут выдавать себя за легальные предприятия, используя поддельные или украденные учетные данные для совершения мошеннических действий.
Другие идентичные веб-сайты, связанные с этой операцией.
Наши следователи выявили ряд веб-сайтов, практически идентичных advswiss.com. Следующий веб-сайт был создан 5 октября 2023 года и практически идентичен сайту advswiss.com: safeswiss.co.
У них даже есть точно такой же отзыв от "Ларса", в котором говорится, что он работает в компании уже три года!
При более внимательном изучении сайта advswiss.com тревожные сигналы становятся еще более очевидными. При нажатии на раздел «Планирование выхода на пенсию» в подразделе «Пенсии и налоги» отображается это сообщение.
Звучит многообещающе, не правда ли? Однако загвоздка в том, что, скорее всего, это было украдено с этого сайта.
https://auditech-ch.co/pension.html
Смотри ниже:
Наши следователи установили, что сайт auditech-ch.co был создан 18 августа 2022 года, что означает, что мошенники с сайта advswiss скопировали его с этого сайта. Неизвестно, управляется ли этот сайт теми же мошенниками, что и advswiss.com.
В ходе дальнейшего расследования был выявлен аналогичный веб-сайт, который, как утверждается, предлагает те же услуги, что и сайт advswiss.com.
https://audiba.co/en
На этом сайте утверждается, что предлагает «международное страхование аудита, инвестиционные и финансовые консультации», точно так же, как и мошенники с сайта advswiss.com.
На веб-сайте был обнаружен номер мобильного телефона +41 52 508 32 23.
Быстрый поиск в открытых источниках подтверждает, что этот номер телефона ранее был связан с неким «Максом Халлером», и очень недовольный клиент оставил о Максе много негативных отзывов.
По всей видимости, имя «Макс» ранее было связано с сайтом agm-swiss.ch. Наши поиски подтверждают, что сайт неактивен и был впервые запущен 1 февраля 2020 года.
Это означает, что данная операция действовала в течение многих лет, и что злоумышленники меняли названия брендов и домены, чтобы избежать обнаружения.
Наши следователи обнаружили еще один веб-сайт, созданный 10 июня 2025 года, который практически идентичен advswiss.com.
https://abhswiss.com
Структура и дизайн веб-сайта кажутся довольно похожими. Даже способ перечисления их услуг одинаков.
На обоих сайтах указан номер телефона +41 31 528 21 55, что, вероятно, указывает на то, что ими управляют одни и те же мошенники. Мошенники, как правило, используют несколько платформ и часто меняют имена, чтобы избежать обнаружения.
Реальный опыт клиента, столкнувшегося с этой мошеннической сетью.
Наш клиент обратился в advswiss.com в надежде вернуть деньги, потерянные в результате предыдущей мошеннической схемы. Клиент установил доверительные отношения с мошенниками, и между ними возникло доверие. Они расспрашивали о его семье и проявляли искренний интерес к его жизни. Это распространенная тактика, которую мошенники используют для завоевания доверия жертв. Мошенники пообещали нашему клиенту, что его средства будут возвращены, но для этого ему нужно было открыть кошелек на finproxy.ai, чтобы «получить» их.
Клиент открыл кошелек, и его попросили заплатить вымышленные комиссии, чтобы получить свои деньги. Клиент оплатил комиссии и потребовал вернуть деньги, и, как вы уже догадались, мошенники потребовали еще больше!
Наши следователи выявили, что веб-страница Crypto Legal, на которой finproxy.ai указан как мошенническая.
https://www.cryptolegal.uk/list-of-reported-scam-companies
Если finproxy.ai — мошенничество, то advswiss.com — безусловно, тоже!
В ходе дальнейшего расследования был выявлен следующий веб-сайт, который, по всей видимости, идентичен finproxy.ai.
https://www.monopay.ai
Сайт moonpay.ai был создан 29 июля 2025 года, примерно через год после finproxy.ai, который был создан 18 июня 2024 года. Поскольку moonpay.ai был создан позже и является точной копией другого сайта, у нас есть веские основания полагать, что оба сайта управляются одними и теми же мошенниками.
Наш клиент якобы контактировал с Кристофером Содером, который утверждал, что работает в компании. В его подписи к электронным письмам было обнаружено следующее изображение профиля.
Дальнейшее расследование показало, что изображение на 95% совпадает с данными в базе данных ИИ. Это означает, что изображение было отредактировано. Дополнительные поиски выявили слегка отредактированную, но похожую фотографию, использованную для Чарльза Тила, менеджера по маркетингу emevera.com.
Что делать, если меня уже обманули?
Первый шаг в этом процессе — это ведение учета всего. В частности, записей о транзакциях и любой переписки между вами и правонарушителями. Обязательно запишите их номера телефонов, адреса электронной почты и любые другие контактные данные, которые они вам предоставят.
Второй шаг — сообщить об этом в местную полицию. Если они не смогут помочь, свяжитесь с... Cybertrace поговорить со специалистом, чтобы обсудить варианты расследования и извлечения информации.
Существует несколько способов привлечения правонарушителей к ответственности, и это можно сделать либо через... Отслеживание криптовалюты или через Криминалистическое расследование веб-сайта.
Cybertrace Это была первая компания в Австралии, предоставившая общественности услугу отслеживания криптовалют. Цель отслеживания криптовалют — выяснить, где оказались ваши средства и где они были обналичены на бирже. Большинство бирж имеют политику «Знай своего клиента» (KYC), в соответствии с которой для открытия счета необходимо загрузить документы, удостоверяющие личность. Полиция может запросить эти данные у биржи.
Наши Судебно-криминалистические расследования на веб-сайтах По сути, мы разбираем веб-сайт по частям и изучаем DNS-записи хостинга, записи домена, а также любые компании или предприятия, связанные с веб-сайтом, чтобы попытаться выявить нарушителей. Мы являемся экспертами в этой области и успешно помогли многим клиентам по всему миру.
Будьте осторожны, если ищете в интернете агентов по возврату средств: большинство из них в Google — мошенники, обещающие быстрый и легкий возврат ваших денег. В идеальном мире все было бы так просто, но, к сожалению, в международном мошенничестве нет ничего простого, и возврат средств может занять время и потребовать ресурсов.
Если вы стали жертвой действий advswiss.com, finproxy.ai или любых связанных с ними сайтов, поделитесь своей историей в комментариях ниже.
